ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Авто Финанс Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
Избрать Шматову Анну Сергеевну секретарем Совета директоров Банка.
Вопрос № 2:
В соответствии с п. 16.1.38 Устава Банка досрочно 26.07.2024 прекратить полномочия […] в качестве члена Правления Банка, а также досрочно прекратить полномочия в качестве Заместителя Председателя Правления.
Считать 26.07.2024 последним днем полномочий […] в качестве члена Правления АО «Авто Финанс Банк», а также последним рабочим днем […] в должности Заместитель Председателя Правления, Главный финансовый директор.
С 27.07.2024 установить количественный состав Правления АО «Авто Финанс Банк» 7 (Семь) человек.
Уполномочить Председателя Правления Банка […] или лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, подписать от имени Банка все документы, подлежащие предоставлению в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в этой связи.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.07.2024.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26.07.2024, № 7/2024.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 46C97F42-B24F-49C8-BC29-2B6FDF8BA2A5)
А.С. Шматова
3.2. Дата 26.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия