ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1130280050317
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278202835
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11902-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38997
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В очном голосовании приняло участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования:
по вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение Положения о Комитете по устойчивому развитию при Совете директоров»:
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
по вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение Политики в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития»:
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 5 «Утверждение Положения о Комитете по устойчивому развитию при Совете директоров»
Решено: « Утвердить Положение о Комитете по устойчивому развитию при Совете директоров».
По вопросу № 6 повестки дня «Утверждение Политики в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития»:
Решено: «Утвердить Политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:28.06.2024, Протокол № 06.
3. Подпись
3.1. Директор
А.М. Фаткуллин
3.2. Дата 28.06.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия