ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТрансФин-М" - Решения единственного акционера (участника)
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное общество «ТФМ-Гарант», Место нахождения: 107078, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж 3, помещ. III, ком. 25, ИНН- 7709938625, ОГРН – 1137746959635.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2. Распределить прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2023 году в размере 24 669 660 186,69 (Двадцать четыре миллиарда шестьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч сто восемьдесят шесть рублей шестьдесят девять копеек) рублей следующим образом:
с учетом решения единственного акционера Общества №34 от 10.08.2023 года о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 1 полугодие 2023 года в размере 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей и решения единственного акционера Общества № 39 от 15.03.2024 о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей оставшуюся часть прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 14 269 660 186,69 (Четырнадцать миллиардов двести шестьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч сто восемьдесят шесть рублей шестьдесят девять копеек) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.
3. С даты принятия настоящего решения на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
1. Анищенков Максим Валерьевич,
2. Борисов Олег Станиславович,
3. Винников Алексей Николаевич,
4. Русских Юлия Сергеевна,
5. Осипов Илья Сергеевич.
4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее – ООО «ФБК») в качестве аудиторской компании для целей проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2024 году.
5. Одобрить выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества по результатам их работы в 2023 году в следующем размере:
Председателю Ревизионной комиссии Сторожко Светлане Евгеньевне – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;
Члену Ревизионной комиссии Садретдиновой Лилии Тагирзановне – 40 000 (Сорок тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;
Члену Ревизионной комиссии Козловой Наталье Вячеславовне – 40 000 (Сорок тысяч) рублей без учета налоговых удержаний.
Поручить Генеральному директору Общества осуществить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в вышеуказанном размере в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения.
Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 27.06.2024г.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 42 единственного акционера Публичного акционерного общества «ТрансФин-М» от 27.06.2024г.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0JUGP8. (CFI):ESVXFR
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его государственной регистрации: 1-01-50156-А от 27.08.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В. Анищенков
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 24 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия