ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МСП Банк" - Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451

1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 28 июня 2024 года

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН лица, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» *

2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк»:

1. По вопросу «Об утверждении Годового отчета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2023 год»:

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2023 год.

2. По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МСП Банк» за 2023 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2023 год, обобщенную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2023 год.

3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «МСП Банк» по результатам 2023 года»:

3.1. Чистую прибыль АО «МСП Банк» по результатам 2023 года в размере 1 240 793 565 (одного миллиарда двухсот сорока миллионов семисот девяноста трех тысяч пятисот шестидесяти пяти) рублей 15 копеек распределить частично следующим образом:

? часть чистой прибыли в размере 62 039 678 (шестидесяти двух миллионов тридцати девяти тысяч шестисот семидесяти восьми) рублей 26 копеек направить на формирование резервного фонда АО «МСП Банк»;

? оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 178 753 886 (одного миллиарда ста семидесяти восьми миллионов семисот пятидесяти трех тысяч восьмисот восьмидесяти шести) рублей 89 копеек не распределять.

3.2. Дивиденды по акциям АО «МСП Банк» по результатам 2023 года не выплачивать.

4. По вопросу «О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «МСП Банк»:

4.1. Членам Наблюдательного совета АО «МСП Банк» вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета не выплачивать;

4.2. Членам Ревизионной комиссии АО «МСП Банк» вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии не выплачивать.

5. По вопросу «Об определении количественного состава и избрании членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:

5.1. Определить состав Наблюдательного совета АО «МСП Банк» в количестве семи человек.

5.2. Избрать Наблюдательный совет АО «МСП Банк» *

5.3. Уведомить в установленном порядке Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации об избрании Наблюдательного совета АО «МСП Банк». Право подписания соответствующего уведомления и сопроводительных документов в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации предоставить заместителю Председателя Правления АО «МСП Банк» *

6. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МСП Банк»:

6.1. Определить состав Ревизионной комиссии АО «МСП Банк» в количестве трех человек.

6.2. Избрать Ревизионную комиссию АО «МСП Банк» *

7. По вопросу «Об утверждении аудиторской организации АО «МСП Банк»:

Назначить аудиторской организацией АО «МСП Банк» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286).

2.3. Дата принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» – 28 июня 2024 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» – Решение единственного акционера Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» от 28.06.2024 № 109.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10103340B, 07.07.1999 (даты государственной регистрации дополнительных выпусков: 18.08.2000; 28.12.2000; 04.06.2001; 11.08.2009; 14.06.2012; 23.09.2013; 12.09.2014, 06.06.2019, 13.10.2022 (10103340В)). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZJ74.

* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»

3.2. Дата “28” июня 20 24 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru