ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ДОМ.РФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 июня 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
Решения по вопросам повестки дня приняты членами Наблюдательного совета эмитента большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ»:
? утвердить распределение прибыли АО «ДОМ.РФ» за 2023 год в соответствии с Приложением 1;
? определить размер дивиденда в сумме 92,72 рубля (девяносто два рубля семьдесят две копейки) на 1 (одну) обыкновенную акцию АО «ДОМ.РФ».
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» установить, что 20 (двадцатый) день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ДОМ.РФ».
Решение по второму вопросу повестки дня:
1. Согласовать и рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» утвердить общий и персональный размеры вознаграждений членов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 2.
2. Согласовать и рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» утвердить общий и персональный размеры вознаграждений членов Ревизионной комиссии АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 3.
3. Поручить Генеральному директору АО «ДОМ.РФ» произвести выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «ДОМ.РФ» в соответствии с Приложениями 2 и 3 при условии утверждения размеров выплат решениями по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров АО «ДОМ.РФ».
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить общий и персональные размеры вознаграждений членов комитетов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» за 2023 - 2024 корпоративный год согласно Приложению 4.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2024 года, протокол № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; регистрационный номер выпуска 1-02-00739-А от 15.12.2005; ISIN: RU000A0ZZFU5, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор
(по доверенности от 05.12.2023 № 3/236)
_____________ О.А. Жаркова
М.П.
3.2. Дата: 28 июня 2024 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия