ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Уралавтоприцеп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Решение о принятии участия в учреждаемом Обществе.
2. Одобрение фирменного наименования Общества.
3. Одобрение размера уставного капитала Общества.
4. Одобрение основного вида деятельности Общества.
5. Одобрение Устава Общества
6. Одобрение места нахождения Общества.
7. Одобрение избрания единоличного исполнительного органа Общества.
Итоги голосования по всем первому вопросу повестки дня:
«За» - 6(шесть) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: принять участие в создании путем учреждения коммерческой организации организационно-правовой формы Общества с ограниченной ответственностью. (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг»)
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 6(шесть) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: одобрить фирменное наименование учреждаемому Обществу с ограниченной ответственностью. (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг»)
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 6(шесть) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: одобрить размер уставного капитала (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг»)
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 6(шесть) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: одобрить основным видом деятельности, учреждаемого Общества. (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг»)
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 6(шесть) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Одобрить Устав Общества. (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг»)
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 6(шесть) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Одобрить место нахождения Общества с ограниченной ответственностью.(информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг»)
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 6(шесть) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: одобрить избрание единоличного исполнительного органа Общества Генерального директора (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг»)
На этом повестка заседания Совета директоров Общества исчерпана.
Председатель Совета директоров Общества объявил заседание закрытым.
Дата составления протокола – «27» апреля 2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 27.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия