ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) - Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых одним участником эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «27» апреля 2024 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Казначей-Финансинвест», 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр.2, ИНН 7728077890, ОГРН 1027700174017.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:

1. Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 4 человек.

2. Избрать Совет директоров Банка в составе, указанном в Приложении № 1 к Решению Единственного участника Банка.

Поручить Заместителю Председателя Правления, Старшему Вице-Президенту, Директору Правового департамента Королёву Сергею Борисовичу подписать и направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации необходимые документы в связи с переизбранием на новый срок членов Совета директоров Банка.

3. Избрать Правление Банка в составе, указанном в Приложении № 2 к Решению Единственного участника Банка.

4. Избрать Ревизионную комиссию Банка в составе, указанном в Приложении № 3 к Решению Единственного участника Банка.

5. Утвердить аудитором Банка на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги») и стоимость услуг аудитора на проведение аудитов в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год в размере 14 650 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

6. Утвердить Годовой отчет Банка за 2023 год в соответствии с приложением № 4 к Решению Единственного участника Банка.

7. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 год в соответствии с приложением № 5 к Решению Единственного участника Банка.

8. Утвердить Отчет об оценке деятельности Правления КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023 год в соответствии с Приложением № 6 к Решению Единственного участника Банка.

9. Утвердить Отчет об оценке деятельности Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023 год в соответствии с Приложением № 7 к Решению Единственного участника Банка.

10. Утвердить Стратегию развития КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2024-2026 годы в соответствии с Приложением № 8 к Решению Единственного участника Банка.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 27.04.2024 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: 27.04.2024 г., № ВД-240427/005У, решение единственного участника.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления,

Старший Вице-президент,

Директор Правового департамента

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Доверенность № 7-19 от 19.01.2024 г.

С.Б. Королёв

(подпись)

3.2. Дата «27» апреля 2024 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru