ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БКС Банк" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "БКС Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БКС Банк"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1055400000369

1.5. ИНН эмитента 5460000016

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00101-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

2.3.1. дата проведения годового общего собрания акционеров «30» мая 2024;

2.3.2. место проведения собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37;

2.3.3. время проведения собрания акционеров: 16-00;

2.3.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15-30.

2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08 мая 2024 года

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах АО «БКС Банк» по итогам 2023 года, а также раскрытии годовой бухгалтерской отчетности, пояснительной записки к годовому отчету Банка на сайте Банка.

2. О распределении прибыли АО «БКС Банк» по итогам 2023 года.

3. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям АО «БКС Банк» за 2023 год.

4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «БКС Банк» и избрании членами Совета директоров Банка: информация о кандидатах в члены Совета директоров Банка не раскрывается согласно абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 в соответствии с Приложением № 1 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 « О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году» (далее – Решение Совета директоров Банка России от 26.12.2023), Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно» (далее – Решение Совета директоров Банка России от 22.12.2023).

Право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров, направляемого в Банк России, а также иных документов, направляемых в связи с данным обстоятельством, предоставить Заместителю Председателя Правления АО «БКС Банк» - информация о должностных лицах не раскрывается согласно абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 в соответствии с Приложением № 1 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023, Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023.

5.Об утверждении аудиторской организации – АО "КЭПТ" на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «БКС Банк», можно ознакомиться с «09» мая 2024 года с 10 часов 30 минут до 13 часов 00 минут местного времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении по адресу: Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1.

2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10100101B.

2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров АО «БКС Банк» 26 апреля 2024 г. (Протокол от 26.04.2024 № б/н).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления АО «БКС Банк» М.Г. Родионова

(подпись)

3.2. Дата 27 апреля 20 24 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru