ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО мясокомбинат "Тамбовский" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество мясокомбинат "Тамбовский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392008, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801222777

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000250

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45792-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4749; http://mktamb.narod.ru/index.htm

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

. Настоящим сообщаю, что по инициативе председателя Совета директоров ОАО мясокомбинат « Тамбовский» 02 мая 2024г состоится заседание Совета Директоров мясокомбинат « Тамбовский».

Форма проведения заседания- очная

Время проведения заседания - 14-00 по московскому времени.

Место проведения заседания- г. Тамбов, ул. Чичканова, 15, 2 этаж , кабинет директора. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2024.

Повестка дня:

1. Созыв общего годового собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров Общества.

2. Утверждение формы проведения общего годового собрания акционеров Общества.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества.

4. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров Общества.

5. Утверждение порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров.

6. Утверждения формы и текста уведомления акционеров о проведении общего годового собрания.

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров.

9. Привлечение Регистратора Общества в качестве счетной комиссии на общем годовом собрании акционеров.

10. Утверждение рабочих органов годового общего собрания акционеров, докладчиков по вопросам повестки дня собрания.

11. Утверждение годового отчета ОАО мясокомбинат «Тамбовский» за 2023г.

2.2.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-45792-Е, дата регистрации 17.09.2004г

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.В. Кондратенко

3.2. Дата 27.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru