ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "Ламбумиз" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз»
1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605
1.5. ИНН эмитента: 7729038566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2021
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" (опубликовано 07.05.2021 12:27:02) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Kp0lE4tt6U2g9tRHpJh6Eg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Закрытое акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз»
1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605
1.5. ИНН эмитента: 7729038566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2021
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в
ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения
совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 23.04.2021 13:45:57) http://www.e-
disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=VHIpvX3H30qslNlLgcdVgg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных
изменений:
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз»
1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605
1.5. ИНН эмитента: 7729038566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
23.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 23.04.2021 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 23.04.2021 № 6.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: имелся.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются -
акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
05.04.2004 г.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Созыв годового общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2020
год, определение даты, места и времени проведения годового общего собрания,
определение формы проведения годового общего собрания акционеров ЗАО
«Ламбумиз», а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем
собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз».
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Ламбумиз» 28 мая 2021 г.
Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:
В соответствии со ст. 2 Федеральный закон от 24.02.2021 № 17-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных
фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об
акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 27 мая 2021
года.
Определить, в соответствии с п. 7.18 Устава Общества, что председательствующим на
годовом общем собрании акционеров является Вотчинников Е.И., функции секретаря
собрания выполняет Коптель Т.Б.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз».
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в годовом собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз» - 04 мая 2021 года .
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз»
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020
год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным
акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2020 год.
5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по
привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2020
год.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
9. О размере вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной
комиссии, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров и членов
ревизионной комиссии в 2020 году
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», о проведении годового
общего собрания акционеров
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания
акционеров ЗАО «Ламбумиз» путем поручения отправки сообщений всем акционерам
Общества компанией АО «Новый Регистратор», которая в настоящее время
осуществляет функции ведения и хранения реестра акционеров ЗАО «Ламбумиз».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», о проведении
годового общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
ЗАО «Ламбумиз» по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания
Совета директоров ЗАО «Ламбумиз».
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
Решение принято единогласно.
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании
акционеров ЗАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров:
1) Годовой отчет деятельности Общества за 2020 год
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год, в том числе заключение
аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров.
4) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии.
5) Сведения о кандидатах в аудиторы Общества.
6) Информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества.
7) Проект решения годового общего собрания акционеров.
8) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам
деятельности за 2020 год.
9) Рекомендации Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов по итогам
работы за 2020 год.
10) Рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии за исполнение ими функций Совета директоров и
Ревизионной комиссии за 2020 г.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании
акционеров ЗАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров.
Решение принято единогласно
Утвердить порядок представления информации (материалов) лицам, имеющим право
на участие в годовом общем собрании акционеров или их уполномоченным
представителям, в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9-00 до 16-00
по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая,
д. 51А в кабинете Отдела кадров.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз».
Решение принято единогласно
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании
акционеров согласно Проекту бюллетеня. Приложить Проект бюллетеня к данному
Протоколу Совета директоров как Приложение № 2.
Определить порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз», путем поручения отправки
бюллетеней компанией АО «Новый Регистратор», которая в настоящее время
осуществляет функции ведения и хранения реестра акционеров ЗАО «Ламбумиз».
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О выполнении функций счетной комиссии
Решение принято единогласно
Предоставить выполнение функций счетной комиссии, а также удостоверение
решений, принятых общим собранием, и состава акционеров при проведении годового
общего собрания акционеров реестродержателю ЗАО «Ламбумиз» - АО «Новый
регистратор».
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О распределении прибыли и размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам
работы за 2020 год
Решение принято единогласно
Чистую прибыль, полученную по итогам деятельности за 2020 год в размере 13,350
млн.руб. направить на накопление в целях обеспечения дальнейшего развития
производства и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Дивиденды
по обыкновенным и привилегированным акциям за 2020 год не объявлять и не
выплачивать.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии,
связанных с выполнений ими функций членов Совета Директоров и ревизионной
комиссии в 2020г
Решение принято единогласно
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной
комиссии за выполнение ими в 2020 году функций членов Совета директоров и
ревизионной комиссии.
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об утверждении аудитора
Общества на 2021 год
Решение принято единогласно
Включить следующую кандидатуру в список кандидатур для голосования по вопросу
избрания аудитора ЗАО «Ламбумиз»:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».
Адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708.
Адрес официального сайта в сети "Интернет": www.mialaudit.ru
Адрес электронной почты: mail_audit@mail.ru
ОРНЗ: 12006048734 ОГРН: 1025401926549 ИНН: 5405204330
Саморегулируемая организация аудиторов: Саморегулируемая организация
аудиторов Ассоциация «Содружество». Дата и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации аудиторов: № 434 от 14.02.2020г.
ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об утверждении совета
директоров на 2021 год.
Решение принято единогласно
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об утверждении совета
директоров на 2021 год следующих кандидатов:
1. Кальсина Сергея Леонидовича – заместителя генерального директора ООО
«Ламбумиз-Инвест»;
2. Абалакова Александра Николаевича – Директора ООО «Ламбумиз-Инвест»;
3. Ботвин Сергей Леонтьевич – Директор Технического Центра ЗАО «Ламбумиз»;
4. Давыденко Сергей – Заместитель генерального директора по производству ЗАО
«Ламбумиз»;
5. Киреев В.В. – Директор промышленного комплекса ЗАО «Ламбумиз».
ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании ревизионной
комиссии на 2021 год
Решение принято единогласно
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов
Ревизионной комиссии на 2021 год следующих кандидатов:
1. Губер Ольгу Игоревну – руководитель расчетного центра ООО «Факел»;
2. Сидорович Любовь Николаевну – заместитель ген.директора ООО «ЖКХ-Инвест»;
3. Маслову Галину Ивановну – главный бухгалтер ООО «ЖКХ-Инвест»;
4. Чукареву Марину Борисовну – бухгалтер-финансист ООО «Факел».
ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.
Решение принято единогласно
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.
Краткое описание внесенных изменений: в пункте 2.5. добавлено решение по
пятнадцатому вопросу повестки дня (ошибочно пропущенное в исходном сообщении).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 23.04.2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 07.05.2021г.
Краткое описание внесенных изменений: в пункте 1.8. «текста публикуемого сообщения с
учетом внесенных изменений, а также краткого описания внесенных изменений: Решения совета
директоров (наблюдательного совета)» - неверно указана дата «25.06.2020», изменена на
корректную - 23.04.2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 11.05.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия