ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СЭС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Трест "Севэнергострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район д. Новое Девяткино
1.4. ОГРН эмитента: 1027809235596
1.5. ИНН эмитента: 7825333010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00628-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7825333010
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.05.2021 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 5 от 11.05.2021 г.
Кворум заседания Совета директоров: 100.0%
2.2. Содержание решений:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2.Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
1.3.Определить:
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17июня 2021 г.;
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Грибалевой, д.7, кор.3, стр.1, пом.174-Н,175-Н;
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 23 мая 2021 года;
- Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.
1.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3). Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
4). О выплате дивидендов по итогам работы за 2020 год.
5). Утверждение аудитора Общества.
6). Утверждение новой редакции Устава
7).Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров
8). Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров
9). Избрание членов Совета директоров Общества
10). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
1.5.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2020 году;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;
- Заключение аудитора Общества;
- Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
-Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение внутреннего аудита Общества;
- Проект новой редакции Устава;
- Информация к п.6 повестки дня ГОСА;
- Проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров;
- Проект Положения о Совете директоров;
- Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров и ревизионной комиссии Общества (с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание);
- Сведения об аудиторе Общества.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, Общества по результатам финансового года;
- Формулировки проектов решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
1.6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: - с 27 мая 2021 г. по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Грибалевой, д.7,кор.3, стр.1, пом.174-Н,175-Н по предварительной записи по тел. 8(812 )6767004 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.sevenerg.spb.ru.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п.4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до «27»мая 2021 года включительно.
1.7.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1).
1.8 Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания в соответствии с Уставом Общества – на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.sevenerg.spb.ru в срок до «27 мая 2021 года включительно.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п.4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до «12» мая 2021 года включительно.
1.9.Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор». Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
1.10. В соответствии с Уставом Общества функции председательствующего общего собрания исполняет председатель Совета директоров – Шубин С.Ю. В случае его отсутствия председательствующим назначается член Совета Директоров Педан А.Г. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Беляеву Т.М. – секретаря Совета директоров.
Принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-00628-D от 26.09.2011 г.;
- серия ценных бумаг – не применимо;
-идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения – не применимо;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JREM6.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П.Глушенков
3.2. Дата: 11.05.2021
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия