ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
САО "ВСК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4
1.4. ОГРН эмитента 1027700186062
1.5. ИНН эмитента 7710026574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров САО «ВСК» из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.
Формулировка вопросов повестки дня:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Страхового акционерного общества «ВСК».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2. О предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров САО «ВСК».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров Страхового акционерного общества «ВСК».
1. Созвать годовое общее собрание акционеров САО «ВСК» в очной форме.
2. Определить дату проведения собрания – 14 мая 2021 г. Определить место проведения собрания по адресу: город Москва, ул.Островная, д.4.
3. Определить время начала собрания – 08.30.
4. Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров – 08.15.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 20 апреля 2021 г.
6. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2020 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
2. Заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества о работе Общества в 2020 году.
3. Годовой отчет Службы внутреннего аудита САО «ВСК».
4. О распределении прибыли Общества по итогам 2020 года.
5. Выборы членов Совета директоров Общества.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение внешнего аудитора Общества.
7. Определить, что материалами, предоставляемыми для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:
- годовой отчет о работе Общества в 2020 г.;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета;
- рекомендации и предложения Совета директоров годовому общему собранию акционеров;
- сведения о кандидатурах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатурах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
8. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 22 апреля 2021 года по 13 мая 2021 года, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул.Островная, д.4.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
10. Установить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 121552, г.Москва, ул.Островная, д.4.
11. Установить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Aleksandr.kruglov@vsk.ru
12. Утвердить форму подтверждения принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии – нотариальное удостоверение.
По вопросу повестки дня:
О рекомендациях и предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров САО «ВСК».
Принято решение:
1. С учетом дивидендов в размере 2 000 000 000 рублей, выплаченных по итогам 6 месяцев 2020 года, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать, чистую прибыль в размере 3 913 788 000 рублей оставить в распоряжении Общества.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2021 г. Протокол №3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные Страхового акционерного общества «ВСК» государственный регистрационный номер 1-01-10202-Z, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX8U2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор САО «ВСК» А.Я.Тарновский
(подпись)
3.2. Дата « 12 » апреля 20 21 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия