ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “РОСФАРМАЦИЯ”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “РОСФАРМАЦИЯ”

1.3. Место нахождения эмитента 127051, Москва, 1-й Колобовский пер.,19

1.4. ОГРН эмитента 1027739236800

1.5. ИНН эмитента 7707079657

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6653

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12 апреля 2021г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12.04.2021 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.04.2021 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

2 .Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

3. Об утверждении кандидатов для голосования в Совет директоров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

4. Об утверждении кандидатов для голосования в Ревизионную комиссию ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

5. Об утверждении кандидатов для голосования Аудитором ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» на 2021г.

6. Об определении даты, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента.

7. О порядке сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.

8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров

9. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной

регистрации: 1-01-01044-А, дата государственной регистрации – 23.11.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________________ ______Уматгериев С.О.____

3.2. 12 апреля 2021 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru