ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Тучковский КСМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768
1.5. ИНН эмитента: 5075002220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 7 (семь). Присутствовали: 6 (шесть) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1:
“Переизбрать в качестве Председателя Совета директоров Анникова Владимира Александровича.”
По вопросу №2:
“Поручить Генеральному директору ПАО «Тучковский КСМ» сформировать набор мероприятий внутренних, направленных на установление дополнительных мер контроля, предусмотренных законом в связи с введением наблюдения, и внешних направленных на выстраивание взаимодействия с внешним управляющим, обжалованию его бездействия и проверки законности его действий для достижения целей предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 №127-ФЗ.”
По вопросу №3:
“По итогам рассмотрения предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества включить в перечень кандидатур в Совет директоров: Анников Владимир Александрович, Бекренев Сергей Васильевич, Бекренев Сергей Сергеевич, Евстифеев Андрей Александрович, Видяскин Антон Викторович, Бахман Артур Андреевич, Короленко Дмитрий Владимирович; в Ревизионную комиссию: Полякова Евгения Валентиновна, Мишина Алла Ивановна, на должность Генерального директора Бахман Артур Андреевич.”
По вопросу №4:
“Поручить Генеральному директору рассмотреть поступившие коммерческие предложения о взаимодействии с поставщиками услуг в области раскрытия информации, провести анализ текущей практики работы Общества как субъекта раскрытия информации, сообщить о результатах в Совет директоров.”
По вопросу №5:
“Предоставить последующее одобрение сделки, имеющих признаки сделок с заинтересованностью - Договор процентного займа №2007-1 от 16.07.2020 г.”
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2021 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2019 года, протокол №2021/04-1.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-03-06794-А
Дата государственной регистрации: 13.12.2010г
Номинальная стоимость: 0,0025 рублей
Количество размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении: 39 860 000 штук
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А.Бахман
3.2. Дата: 12.04.2021
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия