ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Кубинтерсвязь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Кубинтерсвязь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Кубинтерсвязь»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 176, нежилое помещение 2-го этажа № 196-215

1.4. ОГРН эмитента: 1022301810750

1.5. ИНН эмитента: 2308024086

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58468-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2499

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08 апреля 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Кубинтерсвязь».

«ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

2. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Кубинтерсвязь» за 2020 год.

«ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

3. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров АО «Кубинтерсвязь» по вопросу распределения прибыли и убытков АО «Кубинтерсвязь», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплат.

«ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров АО «Кубинтерсвязь», «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Кубинтерсвязь», «Об утверждении аудитора АО «Кубинтерсвязь».

«ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

5. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Кубинтерсвязь», в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций.

«ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

6. О предложении Годовому общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО «Кубинтерсвязь» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

«ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

7. О созыве Годового общего собрания акционеров АО «Кубинтерсвязь» и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.

«ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

8. О подготовке к Годовому общему собранию акционеров АО «Кубинтерсвязь».

«ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Кубинтерсвязь».

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «Кубинтерсвязь» Кострицыну Светлану Анатольевну.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении Годового отчета АО «Кубинтерсвязь» за 2020 год.

2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Кубинтерсвязь» за 2020 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу;

2.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «Кубинтерсвязь» утвердить Годовой отчет АО «Кубинтерсвязь» за 2020 год.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров АО «Кубинтерсвязь» по вопросу распределения прибыли и убытков АО «Кубинтерсвязь», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплат.

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «Кубинтерсвязь»:

прибыль по результатам 2020 финансового года не распределять;

дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Кубинтерсвязь» по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.

ВОПРОС № 4: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров АО «Кубинтерсвязь», «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Кубинтерсвязь», «Об утверждении аудитора АО «Кубинтерсвязь».

4.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Кубинтерсвязь» на Годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Дубовицкая Татьяна Александровна;

2. Кострицына Светлана Анатольевна;

3. Магомадов Беслан Рамзанович;

4. Миронова Елена Ивановна;

5. Пятахин Андрей Вячеславович;

6. Томилин Андрей Александрович;

7. Угненко Екатерина Анатольевна.

4.2. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию

АО «Кубинтерсвязь» на Годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

Богданов Иван Павлович;

Белкания Ольга Игоревна.

4.3. Внести следующую кандидатуру в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора АО «Кубинтерсвязь» на 2021 год - АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».

ВОПРОС № 5: Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Кубинтерсвязь», в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций.

В связи с перспективой увеличения уставного капитала АО «Кубинтерсвязь» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки руководствуясь статьями 36 и 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Кубинтерсвязь, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, в размере 100 рублей 00 копеек за одну акцию.

ВОПРОС № 6: О предложении Годовому общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО «Кубинтерсвязь» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Предложить Годовому общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО «Кубинтерсвязь» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

количество выпускаемых акций: 455 700 штук;

номинальная стоимость каждой акции: 100 рублей 00 копеек;

способ размещения акций: закрытая подписка;

круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (приобретатели акций): Общество с ограниченной ответственностью «Кубтелеком» (ОГРН: 1022301191890).

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции: 100 рублей 00 копеек.

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 100 рублей 00 копеек.

Форма оплаты размещаемых акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

ВОПРОС № 7: О созыве Годового общего собрания акционеров АО «Кубинтерсвязь» и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.

7.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Кубинтерсвязь» 13 мая 2021 г. в форме заочного голосования (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

7.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «Кубинтерсвязь», - 19 апреля 2021 г.

ВОПРОС № 8: О подготовке к Годовому общему собранию акционеров АО «Кубинтерсвязь».

8.1. Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Кубинтерсвязь»:

1. Об утверждении Годового отчета АО «Кубинтерсвязь» за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кубинтерсвязь» за 2020 год.

3. О распределении прибыли и убытков АО «Кубинтерсвязь», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 финансового года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Кубинтерсвязь».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Кубинтерсвязь».

6. Об утверждении аудитора АО «Кубинтерсвязь».

7. Об увеличении уставного капитала АО «Кубинтерсвязь» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

8.2. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

Российская Федерация, 350020 г. Краснодар, ул. Красная д. 176, эт/пом 2/196-215 (АО «Кубинтерсвязь»).

8.3. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров АО «Кубинтерсвязь», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

8.4. Определить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров АО «Кубинтерсвязь», акционеры могут ознакомиться с 22 апреля 2021 года по 13 мая 2021 года с 10.00 до 17.00 местного времени по следующим адресам:

Российская Федерация, 350020 г. Краснодар, ул. Красная д.176, эт/пом 2/196-215 (АО «Кубинтерсвязь»).

8.5. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров

АО «Кубинтерсвязь» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

8.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Кубинтерсвязь» не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационный сети «Интернет» по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2499.

Бюллетени для голосования направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом.

8.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Кубинтерсвязь» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2021 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2021 года, протокол № 01/2021

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-58468-Р, дата присвоения регистрационного номера 24.06.2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор /подпись/ Б.Р. Магомадов

3.2. Дата “08” апреля 2021 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru