ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Совкомфлот" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Совкомфлот”

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А

1.4. ОГРН эмитента: 1027739028712

1.5. ИНН эмитента: 7702060116

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10613-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru//

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 7 апреля 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 апреля 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2020 год.

2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот».

3. О рекомендациях по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О результатах выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» и значениях показателей КПЭ по итогам 2020 года.

5. Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот».

6. О рассмотрении отчета о работе подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» за второе полугодие 2020 года.

7. О предоставлении в Росстат информации об инвестиционной деятельности.

8. О рекомендациях по утверждению аудитора Общества.

9. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».

10. Об утверждении отчета ПАО «Совкомфлот» о сделках с заинтересованностью за 2020 год.

11. Разное.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора - Финансовый директор (Доверенность № СКФ-2020/0017 от 04.03.2020)

Колесников Николай Львович

3.2. Дата 07.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru