ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва 2-ой Южнопортовый проезд, дом 10
1.4. ОГРН эмитента: 1027700412970
1.5. ИНН эмитента: 7723302535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01767-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2021
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2021 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 апреля 2021 года
2.3. Наличие кворума: есть (100%)
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени начала регистрации и формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение текста уведомления.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение макета бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2020 год.
7. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
8. Рассмотрение и предварительное утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2020 года
9. Рассмотрение и предварительное утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров по выплате (объявлению) дивидендов.
10. Рассмотрение и принятие решения по включению в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров, кандидатов в Аудиторы общества.
11. Получение согласия на совершение сделки по заключению договора займа между Открытым акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» (Заемщик), в которой имеется заинтересованность.
12. Рассмотрение и предварительное утверждение Устава общества в новой редакции;
2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня решили:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.
По вопросу № 2 повестки дня решили:
Назначить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества 12 мая 2021 года.
Место приема бюллетеней по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 мая 2021 года.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.
По вопросу № 3 повестки дня решили:
Избрать способ сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения уведомления на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.urport.ru не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания.
Утвердить форму уведомления акционера.
Дата публикации сообщения – 20 апреля 2021 года.
Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.
По вопросу № 4 повестки дня решили:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 апреля 2021 года.
Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.
По вопросу № 5 повестки дня решили:
Утвердить форму и текст (макет) бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.
По вопросу № 6 повестки дня решили:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год
Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчёт Общества за 2020 год.
Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.
По вопросу № 7 повестки дня решили:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год .
Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.
По вопросу № 8 повестки дня решили:
Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров чистую прибыль по итогам 2020 года в сумме 159 016 275,94 рублей не распределять.
Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет
По вопросу № 9 повестки дня решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам 2020года : дивиденды не выплачивать ( не объявлять).
Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.
По вопросу № 10 повестки дня решили:
Включить в бюллетень для голосования по утверждению аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров аудиторскую компанию ООО «АЛЬЯНС-АУДИТ» (ОГРН 1027727008385).
Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.
По вопросу № 11 повестки дня решили:
Дать предварительное одобрение на совершение сделки по заключению договора займа между Открытым акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» (Заемщик), в которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Займодавец) и ОАО МРП (Заемщик).
Предмет сделки: Заем на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей предоставляется под процентную ставку от 9,5% до 10,0% годовых. Заем предоставляется в рублях.
Проценты начисляются со дня списания Суммы займа с банковского счета Займодавца до дня зачисления Суммы на банковский счет Займодавца (в расчет включается день выдачи займа и исключается день возврата займа). Сумма процентов начисляется ежемесячно.
Срок возврата займа: не позднее 730 календарных дней, т.е. на позднее 2х лет со дня списания Суммы займа с банковского счета Займодавца.
Сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заинтересованными лицами являются:
- Касимов Б.В. является членом Совета директоров ОАО МРП и одновременно в ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»,
- Искрин А.В. выполняет функции единоличного исполнительного органа в ОАО МРП и является членом Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».
- Березин В.Ф. является членом Совета директоров ОАО МРП и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, следующий вопрос: «Об одобрении совершения сделки по заключению договора займа между Открытым акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» (Заемщик) в которой имеется заинтересованность»
Голосовали: за - 2, против – 0, воздержался – нет.
По вопросу № 12 повестки дня решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, следующий вопрос: «Об утверждении Устава общества в новой редакции»
Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
- акции обыкновенные именные (вып. 1), номер гос. регистрации 2-01-01767-А,
- акции привилегированные именные (вып. 1), номер гос. регистрации 1-01-01767-А,
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2021 года № 2/2021
2.8. Момент наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: 07 апреля 2021 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 07.04.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия