сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Южный речной порт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва 2-ой Южнопортовый проезд, дом 10

1.4. ОГРН эмитента: 1027700412970

1.5. ИНН эмитента: 7723302535

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01767-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2021

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2021 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 апреля 2021 года

2.3. Наличие кворума: есть (100%)

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты, места, времени начала регистрации и формы проведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение текста уведомления.

4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Утверждение макета бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

6. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2020 год.

7. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

8. Рассмотрение и предварительное утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2020 года

9. Рассмотрение и предварительное утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров по выплате (объявлению) дивидендов.

10. Рассмотрение и принятие решения по включению в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров, кандидатов в Аудиторы общества.

11. Получение согласия на совершение сделки по заключению договора займа между Открытым акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» (Заемщик), в которой имеется заинтересованность.

12. Рассмотрение и предварительное утверждение Устава общества в новой редакции;

2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 2 повестки дня решили:

Назначить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества 12 мая 2021 года.

Место приема бюллетеней по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 мая 2021 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 3 повестки дня решили:

Избрать способ сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения уведомления на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.urport.ru не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания.

Утвердить форму уведомления акционера.

Дата публикации сообщения – 20 апреля 2021 года.

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 4 повестки дня решили:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 апреля 2021 года.

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 5 повестки дня решили:

Утвердить форму и текст (макет) бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 6 повестки дня решили:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год

Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчёт Общества за 2020 год.

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 7 повестки дня решили:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год .

Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 8 повестки дня решили:

Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров чистую прибыль по итогам 2020 года в сумме 159 016 275,94 рублей не распределять.

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет

По вопросу № 9 повестки дня решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам 2020года : дивиденды не выплачивать ( не объявлять).

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 10 повестки дня решили:

Включить в бюллетень для голосования по утверждению аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров аудиторскую компанию ООО «АЛЬЯНС-АУДИТ» (ОГРН 1027727008385).

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 11 повестки дня решили:

Дать предварительное одобрение на совершение сделки по заключению договора займа между Открытым акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» (Заемщик), в которой имеется заинтересованность.

Стороны сделки: ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Займодавец) и ОАО МРП (Заемщик).

Предмет сделки: Заем на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей предоставляется под процентную ставку от 9,5% до 10,0% годовых. Заем предоставляется в рублях.

Проценты начисляются со дня списания Суммы займа с банковского счета Займодавца до дня зачисления Суммы на банковский счет Займодавца (в расчет включается день выдачи займа и исключается день возврата займа). Сумма процентов начисляется ежемесячно.

Срок возврата займа: не позднее 730 календарных дней, т.е. на позднее 2х лет со дня списания Суммы займа с банковского счета Займодавца.

Сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованными лицами являются:

- Касимов Б.В. является членом Совета директоров ОАО МРП и одновременно в ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»,

- Искрин А.В. выполняет функции единоличного исполнительного органа в ОАО МРП и является членом Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».

- Березин В.Ф. является членом Совета директоров ОАО МРП и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, следующий вопрос: «Об одобрении совершения сделки по заключению договора займа между Открытым акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» (Заемщик) в которой имеется заинтересованность»

Голосовали: за - 2, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 12 повестки дня решили:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, следующий вопрос: «Об утверждении Устава общества в новой редакции»

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

- акции обыкновенные именные (вып. 1), номер гос. регистрации 2-01-01767-А,

- акции привилегированные именные (вып. 1), номер гос. регистрации 1-01-01767-А,

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2021 года № 2/2021

2.8. Момент наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: 07 апреля 2021 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Арестов

3.2. Дата 07.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru