ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Джи-групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Джи-групп"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Джи-групп"

1.3. Место нахождения эмитента: 420053 Республика Татарстан (Татарстан) Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ Г КАЗАНЬ УЛ ЖУРНАЛИСТОВ ЗД. 62 ЛИТЕРА А ПОМЕЩ. 21

1.4. ОГРН эмитента: 1211600013866

1.5. ИНН эмитента: 1660359180

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10609-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1 Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 3. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 2 человека. Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.2 Об определении члена совета директоров эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров эмитента: В соответствии с п. 4.3. Положения о Совете директоров Общества в случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет Заместитель председателя Совета директоров - Гильфанов Альберт Рашитович.

2.3 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу: Постановили назначить Секретарем и лицом, ответственным за подсчет голосов на заседании, Гильфанова Рашита Акрамовича.

По 2 вопросу: Утвердить годовой отчёт и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2020 год.

По 3 вопросу: Рекомендовать единственному акционеру Общества не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества за 2020 год.

По 4 вопросу: Рекомендовать единственному акционеру Общества направить часть чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 1 квартал 2021 года в размере 580 000 000 (Пятьсот восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (выпуск №1) №1-01-10609-Р от 01 декабря 2020 года 50 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей, что составляет 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей на 1 обыкновенную акцию.

Рекомендовать единственному акционеру Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2021 г. – 20 апреля 2021 г.

Рекомендовать единственному акционеру Общества выплату дивидендов осуществить Обществом в безналичном порядке денежными средствами.

Рекомендовать единственному акционеру Общества установить обязательства о выплате указанных денежных средств Обществом в срок не позднее 27 мая 2021 года.

По 5 вопросу: установить, что максимальный размер оплаты услуг аудитора за проведение ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 г. составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.04.2020

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 7 апреля 2021 года, Протокол № 3 Заседания Совета директоров Акционерного общества «Джи-групп»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Р. Халитов

3.2. Дата 07.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru