ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "БСМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БСМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 198096, г. Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, дом 26, корпус 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027802760930
1.5. ИНН эмитента: 7805029037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03429-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2021
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 100 процентов; 100 процентов ЗА, а ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить заключение Совета директоров общества о крупной сделке, выносимой на рассмотрение на внеочередное общее собрание акционеров.
2. Определить цену крупной сделки, выносимой на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров, в размере не более 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США.
3. Определить цену выкупа акций у акционеров для соблюдения требований ст.ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 661 рубль 00 копеек за одну обыкновенную акцию.
4. Определить председателем внеочередного общего собрания акционеров генерального директора Общества И.А. Чеботарева, секретарем собрания – А.А. Садова.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2021.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2021 № 3/2021.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента; идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, гос. рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Чеботарев
3.2. Дата 01.03.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.