ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Аптечная сеть 36,6" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аптечная сеть 36,6"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239
1.5. ИНН эмитента: 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 9 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
«ЗА» – 6 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
По первому вопросу повестки дня.
I. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание»).
II. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
III. Определить дату проведения собрания: 26 марта 2021 г.
Место проведения собрания: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, ДЦ «Парк Победы», секция 2, 2 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Время проведения собрания: 15:00 мск.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 мск.
Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями, голосование может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 23 марта 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество.
Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору
АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 23 марта 2021 года. (в случае наличия в реестре номинального держателя).
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.
IV. Определить датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 01 февраля 2021 г.
V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 московского времени с 05 марта 2021 г. по 26 марта 2021 г. по адресу: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, ДЦ «Парк Победы», секция 2, 2 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, в том числе которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является:
a. проект решений Собрания;
b. сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
c. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»;
d. проект Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
VI. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (приложение № 1 к настоящему протоколу) и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Разместить текст сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pharmacychain366.ru не позднее 01 февраля 2021 г.
Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 02 февраля 2021 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания.
VII. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
20 января 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
21 января 2021 г., Протокол № 306.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Кузин
3.2. Дата 21.01.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия