сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Аптечная сеть 36.6" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Аптечная сеть 36,6" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аптечная сеть 36,6"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239

1.5. ИНН эмитента: 7722266450

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 9 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

«ЗА» – 6 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.

По первому вопросу повестки дня.

I. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание»).

II. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

III. Определить дату проведения собрания: 26 марта 2021 г.

Место проведения собрания: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, ДЦ «Парк Победы», секция 2, 2 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Время проведения собрания: 15:00 мск.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 мск.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями, голосование может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 23 марта 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору

АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 23 марта 2021 года. (в случае наличия в реестре номинального держателя).

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.

IV. Определить датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 01 февраля 2021 г.

V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 московского времени с 05 марта 2021 г. по 26 марта 2021 г. по адресу: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, ДЦ «Парк Победы», секция 2, 2 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, в том числе которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является:

a. проект решений Собрания;

b. сведения о кандидатах в члены Совета директоров;

c. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»;

d. проект Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

VI. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (приложение № 1 к настоящему протоколу) и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Разместить текст сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pharmacychain366.ru не позднее 01 февраля 2021 г.

Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 02 февраля 2021 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания.

VII. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

3. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

20 января 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

21 января 2021 г., Протокол № 306.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Кузин

3.2. Дата 21.01.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru