ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "РБК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РБК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РБК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572
1.5. ИНН эмитента: 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
В заседании Совета директоров приняло участие 6 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 6 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и Халверстоун Холдингс Лимитед (Halverston Holdings Limited) (Должник) – Дополнительное соглашение №4 к Соглашению №69-1502/6- от 28.02.2015г. (далее – Соглашение), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 3 Соглашения в части процентной ставки:
- с «28» февраля 2015 года по «30» июня 2020 года в размере 8% (Восемь процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» июля 2020 года в размере 5,3% (Пять целых три десятых процента) годовых от Суммы займа.
Дополнительное соглашение действует с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» июля 2020 года.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и Халверстоун Холдингс Лимитед (Halverston Holdings Limited) (Должник) – Дополнительное соглашение №9 к Договору займа №01-0709/01 от 12.09.2007г. (далее – Договор), в соответствии с которым:
1. В соответствии с условиями Договора уступки прав требования (Цессии) от 04 июня 2010 года, заключенного между PINTOLEZA HOLDINGS LIMITED и Кредитором, и с учетом положений Соглашения о переводе долга №1 от 31 декабря 2010 года, заключенного между Кредитором, Mohiville Corporation N.V. и EDI S PRESS HOLDING Limited, Соглашения о переводе долга и передачи прав ПД/ГХ-2 от 03 сентября 2014 года, заключенного между Gattico Holding Ltd и Должником, а также Дополнительного соглашения №1 от 07 февраля 2020 года к Договору заключенного между Должником и Кредитором :
Должник обязан выплатить Кредитору сумму задолженности по Договору займа №01-0709/01 от «12» сентября 2007 года в размере 9 130 097 (Девять миллионов сто тридцать тысяч девяносто семь) рублей 32 коп. – сумма основного долга и проценты (в рублях) за пользование суммой задолженности в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор в части процентной ставки, а именно:
- с «01» июля 2020 года проценты за пользование суммой займа составляют 5,3% (Пять целых три десятых процента) годовых от Суммы займа.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» июля 2020 года.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и Халверстоун Холдингс Лимитед (Halverston Holdings Limited) (Должник) – Дополнительное соглашение №10 к Договору займа №01-0709/01 от 12.09.2007г. (далее – Соглашение), в соответствии с которым:
1. В соответствии с условиями Договора уступки прав требования (Цессии) от 04 июня 2010 года, заключенного между PINTOLEZA HOLDINGS LIMITED и Кредитором, и с учетом положений Соглашения о переводе долга №2 от 31 декабря 2010 года, заключенного между Кредитором, Mohiville Corporation N.V. и EDI S PRESS HOLDING Limited, Соглашения о переводе долга и передачи прав ПД/ГХ-2 от 03 сентября 2014 года, заключенного между Gattico Holding Ltd и Должником, а также Дополнительного соглашения №2 от 07 февраля 2020 года к Договору заключенного между Должником и Кредитором :
Должник обязан выплатить Кредитору сумму задолженности по Договору займа №01-0709/01 от «12» сентября 2007 года в размере 10 651 178,18 (Десять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча сто семьдесят восемь) рублей 18 коп. – сумма основного долга и проценты (в рублях) за пользование суммой задолженности в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор в части процентной ставки, а именно:
- с «01» июля 2020 года проценты за пользование суммой займа составляют 5,3% (Пять целых три десятых процента) годовых от Суммы займа.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» июля 2020 года.
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Должник) – Дополнительное соглашение №7 к Соглашению №69-1405/7- от 31.05.2014г. (далее – Соглашение), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 3 Соглашения в части установленной процентной ставки:
- с «31» мая 2014 года по «30» июня 2015 года в размере 8,0% (Восемь целых процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» июля 2015 года по «30» сентября 2017 года в размере 12,0% (Двенадцать целых ноль десятых процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» октября 2017 года по «30» июня 2020 года в размере 10,0% (Десять целых ноль десятых процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» июля 2020 года проценты на сумму займа не начисляются.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» июля 2020 года.
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Должник) – Дополнительное соглашение №4 к Соглашению №69-1405/11- от 31.05.2014г. (далее – Соглашение), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 3 Соглашения в части установленной процентной ставки:
- с «31» мая 2014 года по «30» июня 2014 года в размере 7,5% (Семь целых пять десятых процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» июля 2014 года по «30» июня 2020 года в размере 8,0% (Восемь целых процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» июля 2020 года проценты на сумму займа не начисляются.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» июля 2020 года.
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и АО «РБК-ТВ» (Должник) – Дополнительное соглашение №5 к Соглашению №69-1405/9- от 31.05.2014г. (далее – Соглашение), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 3 Соглашения в части установленной процентной ставки:
- с «31» мая 2014 года по «28» февраля 2015 года в размере 6,43% (Шесть целых сорок три сотых процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» марта 2015 года по «30» июня 2015 года в размере 8,0% (Восемь процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» июля 2015 года по «30» июня 2020 года в размере 12,0% (Двенадцать процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» июля 2020 года в размере 5,3% (Пять целых три десятых процента) годовых от Суммы займа.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» июля 2020 года.
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Займодавец) и АО «Публичная Библиотека» (Заемщик) – Дополнительное соглашение №15 к Договору займа №69-1412/7- от 25.12.2014г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны Договора пришли к соглашению изменить размер процентной ставки «01» июля 2020 года и изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции:
«2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1 Договора, с уплатой процентов, размер которых определяется в следующем порядке:
- с момента предоставления суммы займа и по «30» июня 2015 года включительно исходя из ставки 8 % (Восемь процентов) годовых;
- с «01» июля 2015 года по «30» июня 2020 года включительно исходя из ставки 12% (Двенадцать процентов) годовых;
- с «01» июля 2020 года проценты за пользование суммой полученного займа не начисляются,
не позднее «31» декабря 2022 года.».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действия на отношения Сторон с «01» июля 2020 года.
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Займодавец) и АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (Заемщик) – Дополнительное соглашение №5 к Договору займа №69-1409/7- от 16.09.2014г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны Договора пришли к соглашению с «01» июля 2020 года изменить размер процентов, начисляемых за пользование суммой займа, изменить пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции:
«2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1 Договора, не позднее «31» декабря 2022 года с уплатой процентов, размер которых определяется в следующем порядке:
- с момента предоставления суммы займа и по «30» июня 2015 года включительно исходя из ставки 8 % (Восемь процентов) годовых;
- с «01» июля 2015 года и по «30» июня 2020 года включительно исходя из ставки 12% (Двенадцать процентов) годовых;
- с «01» июля 2020 года и до момента возврата суммы займа исходя из ставки 5,3% (Пять целых три десятых процента) годовых.»
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон с «01» июля 2020 года.
По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и ООО «Синьюс.ру» (Должник) – Дополнительное соглашение №4 к Соглашению №69-1405/10- от 31.05.2014г. (далее – Соглашение), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 3 Соглашения в части установленной процентной ставки:
- с «31» мая 2014 года по «30» июня 2015 года в размере 7,0% (Семь процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» июля 2015 года по «30» июня 2020 года в размере 12,0% (Двенадцать процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» июля 2020 года проценты на сумму займа не начисляются.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» июля 2020 года.
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Займодавец) и ООО «Синьюс.ру» (Заемщик) – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа №69-1506/2- от 25.06.2015г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению с «01» июля 2020 года изменить размер процентов, начисляемых за пользование суммой займа, изменить п. 2.2. Договора и изложить его в следующей редакции:
«2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1 Договора, не позднее 31 декабря 2022 года с уплатой процентов, размер которых определяется в следующем порядке:
- с момента предоставления суммы займа и по «30» июня 2020 года включительно исходя из ставки 12 % (Двенадцать процентов) годовых;
- с «01» июля 2020 года проценты за пользование суммой займа не начисляются.»
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон с «01» июля 2020 года.
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Займодавец) и ООО «БизнесПресс» (Заемщик) – Дополнительное соглашение №2 к Договору займа №69-1512/7- от 24.12.2015г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению с «01» июля 2020 года изменить размер процентов, начисляемых за пользование суммой займа, изменить п. 2.2. Договора и изложить его в следующей редакции:
«2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1 Договора, не позднее 31 декабря 2022 года с уплатой процентов, размер которых определяется в следующем порядке:
- с момента предоставления суммы займа и по «30» июня 2020 года включительно исходя из ставки 12 % (Двенадцать процентов) годовых;
- с «01» июля 2020 года и до момента возврата суммы займа исходя из ставки 5,3 % (Пять целых три десятых процента) годовых.»
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон с «01» июля 2020 года.
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить следующие решения, принимаемые ПАО «РБК» как единственным участником/акционером:
• «1. Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Должник) – Дополнительное соглашение №7 к Соглашению №69-1405/7- от 31.05.2014г. (далее – Соглашение), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 3 Соглашения в части установленной процентной ставки:
- с «31» мая 2014 года по «30» июня 2015 года в размере 8,0% (Восемь целых процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» июля 2015 года по «30» сентября 2017 года в размере 12,0% (Двенадцать целых ноль десятых процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» октября 2017 года по «30» июня 2020 года в размере 10,0% (Десять целых ноль десятых процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» июля 2020 года проценты на сумму займа не начисляются.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» июля 2020 года.
2. Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Должник) – Дополнительное соглашение №4 к Соглашению №69-1405/11- от 31.05.2014г. (далее – Соглашение), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 3 Соглашения в части установленной процентной ставки:
- с «31» мая 2014 года по «30» июня 2014 года в размере 7,5% (Семь целых пять десятых процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» июля 2014 года по «30» июня 2020 года в размере 8,0% (Восемь целых процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» июля 2020 года проценты на сумму займа не начисляются.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» июля 2020 года.».
• «Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Займодавец) и АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (Заемщик) – Дополнительное соглашение №5 к Договору займа №69-1409/7- от 16.09.2014г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны Договора пришли к соглашению с «01» июля 2020 года изменить размер процентов, начисляемых за пользование суммой займа, изменить пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции:
«2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1 Договора, не позднее «31» декабря 2022 года с уплатой процентов, размер которых определяется в следующем порядке:
- с момента предоставления суммы займа и по «30» июня 2015 года включительно исходя из ставки 8% (Восемь процентов) годовых;
- с «01» июля 2015 года и по «30» июня 2020 года включительно исходя из ставки 12% (Двенадцать процентов) годовых;
- с «01» июля 2020 года и до момента возврата суммы займа исходя из ставки 5,3% (Пять целых три десятых процента) годовых.»
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон с «01» июля 2020 года.».
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
1. ПАО «РБК» принять участие во внеочередном Общем собрании участников ООО «РБК Онлайн», участником которого оно является, и поручить представителю ПАО «РБК» по вопросу повестки дня «Об одобрении решения единственного акционера АО «РБК-ТВ» - ООО «РБК Онлайн»,
С формулировкой решения: «Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и АО «РБК-ТВ» (Должник) – Дополнительное соглашение №5 к Соглашению №69-1405/9- от 31.05.2014г. (далее – Соглашение), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 3 Соглашения в части установленной процентной ставки:
- с «31» мая 2014 года по «28» февраля 2015 года в размере 6,43% (Шесть целых сорок три сотых процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» марта 2015 года по «30» июня 2015 года в размере 8,0% (Восемь процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» июля 2015 года по «30» июня 2020 года в размере 12,0% (Двенадцать процентов) годовых от Суммы займа;
- с «01» июля 2020 года в размере 5,3% (Пять целых три десятых процента) годовых от Суммы займа.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» июля 2020 года.».
Голосовать «ЗА».
2. ПАО «РБК» принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Публичная Библиотека», акционером которого оно является, и поручить представителю ПАО «РБК» по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки между АО «Публичная Библиотека» и ПАО «РБК» – Дополнительного соглашения №15 к Договору займа №69-1412/7- от 25.12.2014г.»,
С формулировкой решения: «Одобрить сделку между АО «Публичная Библиотека» (Заемщик) и ПАО «РБК» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №15 к Договору займа №69-1412/7- от 25.12.2014г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны Договора пришли к соглашению изменить размер процентной ставки «01» июля 2020 года и изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции:
«2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1 Договора, с уплатой процентов, размер которых определяется в следующем порядке:
- с момента предоставления суммы займа и по «30» июня 2015 года включительно исходя из ставки 8 % (Восемь процентов) годовых;
- с «01» июля 2015 года по «30» июня 2020 года включительно исходя из ставки 12% (Двенадцать процентов) годовых;
- с «01» июля 2020 года проценты за пользование суммой полученного займа не начисляются,
не позднее «31» декабря 2022 года.».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действия на отношения Сторон с «01» июля 2020 года.».
Голосовать «ЗА».
По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и Пинтолеза Холдингз Лимитед (Pintoleza Holdings Limited) (Должник) – Соглашение № 1 к Соглашению № 1 о прекращении обязательства новацией по Соглашению №69-1405/5- от 31.05.2014г. (далее – Соглашение) на существенных условиях, изложенных в проекте Соглашения (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и Пинтолеза Холдингз Лимитед (Pintoleza Holdings Limited) (Должник) – Соглашение № 2 к Соглашению № 1 о прекращении обязательства новацией по Соглашению №69-1405/5- от 31.05.2014г. (далее – Соглашение) на существенных условиях, изложенных в проекте Соглашения (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 164 от 30.10.2020г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.П. Молибог
3.2. Дата 30.10.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.