Другие отчётные документы "Холдинг МРСК" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16 октября 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» в голосовании приняли участие 15 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об участии ПАО «Россети» в ПАО «Россети Кубань».
РЕШЕНИЕ:
1.1. Одобрить участие ПАО «Россети» в ПАО «Россети Кубань» путем приобретения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций
ПАО «Россети Кубань» по цене, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в количестве, обеспечивающем внесение ПАО «Россети» в 2020 - 2023 годах денежных средств, полученных ПАО «Россети» в 2018-2019 годах от дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» в виде дивидендных выплат, в уставный капитал ПАО «Россети Кубань» в размере не более 2 286 000 000 (Двух миллиардов двухсот восьмидесяти шести миллионов) рублей в целях финансирования реконструкции центров питания (ПС 110/10/6 кВ «Адлер», ПС 110 кВ «Кудепста», ПС 110/6 кВ «Пасечная») в Сочинском энергорайоне, в том числе на возмещение понесенных затрат в размере привлеченных на реализацию мероприятия собственных и/или заемных средств, по итогам которого доля ПАО «Россети» в уставном капитале ПАО «Россети Кубань» должна составить не менее 93,44 процента.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15 голосов.
«Против»: нет (0 голосов).
«Воздержался»: нет (0 голосов).
Решение принято.
2. Об утверждении Программы управления рисками ПАО «Россети».
РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить Программу управления рисками ПАО «Россети» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 14 голосов.
«Против»: нет (0 голосов).
«Воздержался»: 1 голос.
Решение принято.
3. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети».
РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети» по состоянию на 30 июня 2020 г. согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
3.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети» и дочерних обществ за 1 квартал 2019 года» (пункт 7.3 протокола от 31 июля 2019 г. № 368).
3.3. Распространить действие актуализированного Реестра непрофильных активов ПАО «Россети» согласно приложению 2 к настоящему протоколу, начиная с 1 января 2020 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 14 голосов.
«Против»: нет (0 голосов).
«Воздержался»: 1 голос.
Решение принято.
4. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» о реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год, реализуемых на объектах филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».
РЕШЕНИЕ:
4.1. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» о реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год, реализуемых на объектах филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 14 голосов.
«Против»: 1 голос.
«Воздержался»: нет (0 голосов).
Решение принято.
5. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» о реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях на территории СКФО за 2019 год.
РЕШЕНИЕ:
5.1. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» о реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях на территории СКФО за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15 голосов.
«Против»: нет (0 голосов).
«Воздержался»: нет (0 голосов).
Решение принято.
6. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» «Эффективность инновационной деятельности» за 2019 год.
РЕШЕНИЕ:
6.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» «Эффективность инновационной деятельности» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» «Эффективность инновационной деятельности» за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу.».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 14 голосов.
«Против»: нет (0 голосов).
«Воздержался»: 1 голос.
Решение принято.
7. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь», связанным с участием ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края.
РЕШЕНИЕ:
7.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Сибирь» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» следующего вопроса:
«Об участии ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края».
7.2. Поручить представителю ПАО «Россети» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» «Об участии ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить участие ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края на следующих существенных условиях:
- размер вступительного членского взноса – 40 000 (сорок тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- общее собрание членов Союза промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края может изменять размер и способ оплаты обязательных ежегодных членских взносов, принимать решения о дополнительных членских взносах на следующий календарный год».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15 голосов.
«Против»: нет (0 голосов).
«Воздержался»: нет (0 голосов).
Решение принято.
8. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534 с целью финансового оздоровления группы «Россети Северный Кавказ» и АО «Тываэнерго».
РЕШЕНИЕ:
8.1. Принять к сведению отчет за 2019 год об исполнении Дорожной карты по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» с целью финансового оздоровления группы «Россети Северный Кавказ» и АО «Тываэнерго» согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
8.2. Одобрить необходимость реализации мероприятий по урегулированию задолженности перед поставщиками оптового рынка электрической энергии (далее - ОРЭМ) и задолженности гарантирующих поставщиков, функционирующих на территории республик Северо Кавказского федерального округа, Республики Калмыкия и Республики Тыва, в том числе за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО «Россети», предоставляемой ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Чеченэнерго» и АО «Тываэнерго».
8.3. Принять к сведению информацию о действующей схеме расчетов на оптовом и розничных рынках электрической энергии гарантирующих поставщиков и электросетевых организаций ДЗО/ВЗО ПАО «Россети», функционирующих на территории Северо-Кавказского федерального округа согласно приложению 7 к настоящему протоколу.
8.3.1. Принять к сведению информацию об исполнении ПАО «Россети» и ПАО «Россети Северный Кавказ» поручения Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака от 21.12.2018 № АН-13467/09 по вопросу о расчетах на оптовом и розничных рынках электрической энергии Северо - Кавказского федерального округа.
8.4. Внести дополнения в План финансовой поддержки актуализированных Планов развития ДЗО ПАО «Россети» (приложение 4 к решению Совета директоров ПАО «Россети» от 11.02.2019 (протокол от 14.02.2019 № 342)), в разделы I и IV актуализированного Плана развития группы «Россети Северный Кавказ» (приложение 1 к решению Совета директоров ПАО «Россети» от 11.02.2019 (протокол от 14.02.2019 № 342)) и в разделы I и III Плана развития АО «Тываэнерго» (приложение 12 к решению Совета директоров ПАО «Россети» от 27.06.2017 (протокол от 30.06.2017 № 270)), согласно приложениям 8, 9 и 10 к настоящему протоколу.
8.5. В целях реализации мероприятий, определяемых в приложениях 8, 9 и 10 к настоящему протоколу, считать целесообразным проведение докапитализации ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Чеченэнерго», АО «Тываэнерго» (далее также - Дочерние общества) посредством проведения дополнительных эмиссий акций с учетом необходимости получения директив Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в Совете директоров ПАО «Россети» по вопросам участия ПАО «Россети» в Дочерних обществах.
8.6. Одобрить выдачу займов № 1 и № 2 в соответствии с Кредитной политикой ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.05.2020 (протокол от 25.05.2020 № 415). Поручить менеджменту ПАО «Россети» до получения Дочерними обществами денежных средств при их докапитализации осуществить финансирование мероприятий, указанных согласно пункту 8.4 настоящего решения в приложениях 8, 9 и 10 к настоящему протоколу, в том числе возмещение затрат на их реализацию, понесенных за счет собственных и/или заемных средств, путём предоставления ПАО «Россети» займов ПАО «Россети Северный Кавказ», и АО «Чеченэнерго» на существенных условиях согласно приложениям 11 и 12 к настоящему протоколу.
8.7. Определить цену договора займа № 1 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Северный Кавказ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, определенном согласно приложению 11 к настоящему протоколу.
Определить, что цена договора займа № 1 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Северный Кавказ» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
8.8. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа № 1 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Северный Кавказ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению 11 к настоящему протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 11 к настоящему протоколу.
8.9. Определить цену договора займа № 2 между ПАО «Россети» и АО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, определенном согласно приложению 12 к настоящему протоколу. Определить, что цена договора займа № 2 между ПАО «Россети» и АО «Чеченэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
8.10. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа № 2 между ПАО «Россети» и АО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению 12 к настоящему протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 12 к настоящему протоколу.
8.11. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручений Совета директоров ПАО «Россети» (пункт 2.2 протокола от 26.12.2019 № 388) и (пункт 3.7 протокола от 09.01.2020 № 392) по урегулированию задолженности АО «Дагестанская сетевая компания» перед ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ДВЭУК-ЕНЭС» путем заключения договоров уступки прав требования (цессии) в соответствии с приложением 13 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 14 голосов.
«Против»: нет (0 голосов).
«Воздержался»: 1 голос.
При подведении итогов голосования по вопросу: в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ в голосовании по пунктам 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 не принимают участие член Совета директоров Общества П.А. Ливинский, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор ПАО «Россети»), и членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления ПАО «Россети»), и член Совета директоров Общества А.Е. Муров, являющийся членом коллегиального исполнительного органа Общества (член Правления ПАО «Россети»), признаваемые лицами, заинтересованными в совершении сделки.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 октября 2020 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2020 года протокол № 435
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «Россети»
(на основании доверенности
от 28.04.2020 №40-20) М.Г. Тихонова
«16» октября 2020 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия