ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МаксимаТелеком" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "МаксимаТелеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МаксимаТелеком"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, Старопименовский переулок, дом 10
1.4. ОГРН эмитента: 1047796902450
1.5. ИНН эмитента: 7703534295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 53817-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заседания имелся – 5 из 5 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам №№ 2-6 повестки дня:
По вопросу №2
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу №3
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По вопросу №4
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По вопросу №5
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По вопросу №6
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) сделки» принято следующее решение:
«Определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления согласия (одобрения) Общего собрания акционеров на совершение крупной сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок, заключаемой с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными сделками, в размере не более 8 348 749 811,96 рубль 00 копеек, что составляет 106,11% от балансовой стоимости активов АО "МаксимаТелеком", определенной на последнюю отчетную дату».
По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении заключения о крупной сделке» принято следующее решение:
«Утвердить заключение о крупной сделке в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу».
По вопросу № 4 повестки дня «О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу о предоставлении согласия (последующего одобрения) на совершение крупной сделки» принято следующее решение:
«Предложить Общему собранию акционеров АО "МаксимаТелеком" предоставить согласие (последующее одобрение) на совершение, с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, крупной сделки, заключаемой с ПАО «Промсвязьбанк» и голосовать «ЗА» по вопросу «О предоставлении согласия (последующего одобрения) на совершение крупной сделки» на условиях, согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу».
По вопросу № 5 повестки дня «Об определении цены выкупа акций АО «МаксимаТелеком» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «МаксимаТелеком», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций» принято следующее решение:
«В целях реализации акционерами АО «МаксимаТелеком» права требовать выкупа принадлежащих им акций АО «МаксимаТелеком» в связи с вынесением на решение Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» вопроса о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, определить цену выкупа 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «МаксимаТелеком» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек в размере 14 055 (Четырнадцати тысяч пятидесяти пяти) рублей 01 копейки (исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции АО «МаксимаТелеком», определённой на основании отчёта независимого оценщика в соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных общества»)».
По вопросу № 6 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» принято следующее решение:
6.1. Созвать внеочередное Общее собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» (далее – Общество).
6.2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «МаксимаТелеком» в форме заочного голосования.
6.3. Установить:
Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования):
27 октября 2020 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, д.10, АО «МаксимаТелеком»;
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
04 октября 2020 года
6.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»:
1) О предоставлении согласия (последующего одобрения) на совершение крупной сделки.
6.5. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
6.6. Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком».
6.7. Утвердить форму бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
6.8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем внеочередном Общем собрании акционеров: сообщения и бюллетени направляются всем акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручаются каждому акционеру АО «МаксимаТелеком» под роспись.
6.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров:
- уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;
- уведомление о праве требовать выкуп акций;
- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком»;
- выписка из протокола заседания Совета директоров об определении цены (денежной оценки) имущества, определении цены выкупа акций и о вынесении вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;
- проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;
- заключение о крупной сделке;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период.
6.10. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: ознакомление в офисе АО «МаксимаТелеком» по адресу: 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, д. 10 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а в день проведения внеочередного Общего собрания – до 24 часов 00 минут.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2020 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2020-09-23 от 25 сентября 2020 года
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-H от 12.04.2005
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.М. Вольпе
3.2. Дата 25.09.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия