сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ижевский завод нефтяного машиностроения" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ижнефтемаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ижнефтемаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск

1.4. ОГРН эмитента: 1021801650804

1.5. ИНН эмитента: 1835012826

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11166-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12103

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

Совет директоров Общества состоит из 7 человек. Член Совета директоров Сиднев В.В. выбыл из состава Совета директоров Общества на основании поступившего в Общество уведомления об отказе от своих полномочий члена Совета директоров Общества

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров Общества.

В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: «О последующем одобрении крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества»:

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержались» – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

6.

6.1. Руководствуясь положениями подпункта 31.2.16.1 Устава Общества, одобрить крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - Договора поручительства от 06.07.2020 №URL/PR/030/20 (Договор) на следующих основных условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (Поручитель), Публичное акционерное общество РОСБАНК (Банк);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «РИМЕРА-Сервис» (Должник, Клиент);

Предмет сделки: В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Договору о предоставлении документарных инструментов от 06.07.2020 б/н (Основной договор) Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в полном объеме за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Основным договором (Обеспеченные обязательства), включая, но не ограничиваясь, обязательства по:

- возмещению выплаченных Банком сумм по гарантии, по предоставлению Банку любых денежных сумм, по уплате любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Основному договору и/или просрочкой исполнения; и

- возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Основным договором, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае, если Основной договор или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании статьи 167 и/или главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также, если применимо, обязательства Должника возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.

Если какие-либо Обеспеченные обязательства будут изменены после заключения Договора, и такие изменения повлекут за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя в сравнении с тем, как его обязательства описаны в Договоре, Поручитель дает свое безусловное и безотзывное согласие отвечать перед Банком в рамках принятых на себя обязательств по Договору.

Срок поручительства: Договор и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора и действуют до 01.07.2026.

Обеспеченное обязательство:

1. Банк по просьбе Клиента выдает банковские гарантии исполнения обязательств по контрактам, налоговых обязательств, а также обеспечения обязательств для участия в тендерах, закупках и т.д. (тендерные гарантии) (Гарантия) на условиях и в порядке, предусмотренных в Основном договоре, а Клиент обязуется возместить все суммы, уплаченные Банком по Основному договору или в связи с ним, уплатить причитающиеся Банку комиссии и исполнить иные обязательства по Основному договору в полном объеме.

Цена сделки: не более 790 000 000 (Семьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек;

Иные основные условия Обеспеченного обязательства указаны в приложении к решению (Приложение № 6).

Иные основные условия сделки:

1. Поручитель обязуется отвечать за любого нового должника по Основному договору в случае перевода на него долга по какому-либо Обеспеченному обязательству, если такой новый должник является коммерческой организацией.

2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его денежных обязательств по Договору, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета 0,05% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2020, протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 2019/ИНМ/103 от 01.01.2020)

С.А. Санникова

3.2. Дата 16.09.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru