ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО ЮниКредит Банк - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЮниКредит Банк
1.3. Место нахождения эмитента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739082106
1.5. ИНН эмитента: 7710030411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420; https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2020
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - Члены Наблюдательного Совета составили кворум. Результаты голосования - Решения приняты единогласно всеми членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в голосовании.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять к сведению прогресс реализации плана действий ВПОДК за 2 кв 2020 г.
2. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология аппетита к риску. Версия 12.1».
3. Утвердить локальные политики «АО ЮниКредит Банк. Компонент 2 – Модели Экономического Капитала. Версия 2.0» и «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Методология вычисления экономического капитала. Версия 3.1».
4. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 30.06.2020 г. Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.
5. Утвердить локальную политику «АО ЮниКредит Банк. Базель II – Компонент 2. Политика по интегрированному стресс-тестированию. Версия 2.1».
6. Утвердить локальную политику «АО ЮниКредит Банк. Групповая модель кредитного портфеля: оценка поставочного риска. Версия 1.0».
7. Утвердить локальной политики «АО ЮниКредит Банк. Стратегия управления рисками и капиталом. Версия 5.1».
8. Утвердить обновленную версию «Плана восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка (редакция 6.0)».
9. Утвердить локальный документ «АО ЮниКредит Банк. Порядок Средства контроля качества данных в RCI расчете ARAMIS. Версия 3.0».
10. Утвердить обновленную версию «Политики вознаграждения».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 11 сентября по 15 сентября 2020 года, дата окончания приема голосов: 15.09.2020 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15.09.2020 г., Протокол №283/С.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления (Приказ № 2325-ЛС от 07.09.2020)
Кирилл Олегович Жуков-Емельянов
3.2. Дата 15.09.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия