Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Студенецкий мукомольный завод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Студенецкий мукомольный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Студенецкий мукомольный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 442227, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025800507787

1.5. ИНН эмитента: 5815000308

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00423-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5815000308/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания ( годовое, внеочередное) - годовое общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания - очная (собрание (совместное присутствие)).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 15 сентября 2020 года кабинет Генерального директора: 442227 ст. Студенец ул. Станционная,1, Каменского района Пензенской области, время начала проведения годового Общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут по московскому времени.

2.4 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут по московскому времени.

2.5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - " 27 " августа 2020 года.

Время начала регистрации участников собрания: 12:30

Время окончания регистрации участников собрания: 13:20

Время открытия собрания: 13:00

Время закрытия собрания: 13:25

Время начала подсчета голосов: 13:20

Дата составления протокола счетной комиссии 15 сентября 2020 год

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределение прибыли Общества по результатам работы за 2019 год, о выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

5. О согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является договор поручительства с АО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии планируемым к заключению между АО "Россельхозбанк" и ЗАО "Тбилисский сахарный завод", на следующих условиях: сумма - не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; срок - до 12 месяцев (включительно); целевое использование - выплата заработной платы; процентная ставка: льготная ставка - не более 5 % годовых; увеличенная льготная ставка - не менее льготной ставки, увеличенной на величину, не превышающую 90% размера Ключевой ставки Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) в адрес АО "Россельхозбанк", об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке". В случае изменения величины Ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины Ключевой ставки на соответствующую величину изменения Ключевой ставки Банка России; коммерческая ставка: не более 9% годовых;

Иные комиссии - в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО "Россельхозбанк" юридическим лицам, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - Тарифы Банка), действующими на дату заключения кредитной сделки/ дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша к договору об открытии кредитной линии (в случае установления в рамках открываемой кредитной линии процентной ставки по каждому траншу индивидуально).

Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика.

Прочие условия сделки определяются договором поручительства.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

N вопроса (пункта вопроса) повестки дня

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие

в общем собрании Наличие кворума (да/нет)

1 150015215 150015215 100% 150013410 99.9988% ДА

2 750076075 750076075 100% 750067050 99.9988% ДА

3 150015215 150015215 100% 150013410 99.9988% ДА

4 150015215 150015215 100% 150013410 99.9988% ДА

5 150015215 150015215 100% 150013410 99.9988% ДА

Об итогах голосования по вопросу N1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределение прибыли Общества по результатам работы за 2019 год, о выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 150013410.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

N вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования

"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

150013410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), полученную прибыль по результатам 2019 года в размере 274 519 000 рублей направить на развитие Общества и модернизацию производства, дивиденды по акциям не выплачивать.

Об итогах голосования по вопросу N2.

Избрание Совета директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод" (кумулятивное голосование 5 мест).

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона "Об акционерных обществах" избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 750067050.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

N вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

750067050 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов

1. Харченко Андрей Геннадьевич 150013410 (20.0000%)

2. Барто Георгий Юлианович 150013410 (20.0000%)

3. Гаринуа Мишель Пьер 150013410 (20.0000%)

4. Гнездилов Александр Николаевич 150013410 (20.0000%)

5. Петрова Ольга Васильевна 150013410 (20.0000%)

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Харченко Андрей Геннадьевич, Барто Георгий Юлианович, Гаринуа Мишель Пьер, Гнездилов Александр Николаевич, Петрова Ольга Васильевна.

Об итогах голосования по вопросу N3.

Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах" в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 0 шт.).

Количественный состав избираемого органа - 3 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 150013410.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

N п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования: Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 Колдашов Александр Викторович 150013410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

2 Кобиш Эрик 150013410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

3 Борисенко Светлана Вячеславовна 150013410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества:

Колдашов Александр Викторович, Кобиш Эрик, Борисенко Светлана Вячеславовна.

Об итогах голосования по вопросу N4.

Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 150013410.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

N вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования

150013410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Утвердить аудитором Общества: ООО "Аудиторская фирма "Аудит-Налоги-Право".

Об итогах голосования по вопросу N 5.

О согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является договор поручительства с АО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии планируемым к заключению между АО "Россельхозбанк" и ЗАО "Тбилисский сахарный завод", на следующих условиях: сумма - не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; срок - до 12 месяцев (включительно); целевое использование - выплата заработной платы; процентная ставка: льготная ставка - не более 5 % годовых; увеличенная льготная ставка - не менее льготной ставки, увеличенной на величину, не превышающую 90% размера Ключевой ставки Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) в адрес АО "Россельхозбанк", об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке". В случае изменения величины Ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины Ключевой ставки на соответствующую величину изменения Ключевой ставки Банка России; коммерческая ставка: не более 9% годовых;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика.

Прочие условия сделки определяются договором поручительства.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 150013410.

Число голосов, принадлежащих акционерам, заинтересованным в совершении обществом сделки - 150011584.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

По всем голосующим 150 013 410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

в т.ч. незаинтересов. 1 826 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.5 ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах", принимается решение:

Предоставить согласие ОАО "Студенецкий мукомольный завод" на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, а именно: договор поручительства с АО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии планируемым к заключению между АО "Россельхозбанк" и ЗАО "Тбилисский сахарный завод", на следующих условиях: сумма - не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; срок - до 12 месяцев (включительно); целевое использование - выплата заработной платы; процентная ставка: льготная ставка - не более 5 % годовых; увеличенная льготная ставка - не менее льготной ставки, предусмотренной в п. 1.1 настоящего раздела, увеличенной на величину, не превышающую 90% размера Ключевой ставки Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) в адрес АО "Россельхозбанк" Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке" Правилами. В случае изменения величины Ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины Ключевой ставки на соответствующую величину изменения Ключевой ставки Банка России; коммерческая ставка: не более 9% годовых;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика.

Прочие условия сделки определяются договором поручительства.

Сделка по предоставлению поручительства ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Тбилисский сахарный завод" является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как контролирующее лицо ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - ООО "СДИ" (акционер ОАО "Студенецкий мукомольный завод", обладающее более 50% уставного капитала ОАО "Студенецкий мукомольный завод") является контролирующим лицом выгодоприобретателя - ЗАО "Тбилисский сахарный завод". Кроме того, заинтересованным лицом будет являться Барто Г.Ю. - член совета директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод", который является членом наблюдательного совета выгодоприобретателя - ЗАО "Тбилисский сахарный завод", Гаринуа М.П. - член совета директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод", который является членом наблюдательного совета выгодоприобретателя - ЗАО "Тбилисский сахарный завод".

2.6. Дата составления протокола общего собрания и номер: 16 сентября 2020 год N01/2020ОС

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00423-E от 29.10.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"

__________________ Ужов А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.09.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru