сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Металлист" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Металлист"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Металлист"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027808917663

1.5. ИНН эмитента: 7819011985

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01771-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25399

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

На заседании присутствуют члены Совета директоров:

1. Лощ Анна Адольфовна

2. Лощ Светлана Иосифовна

3. Степанов Александр Николаевич

Кворум 60%.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по всем вопросам:

«За» – Лощ Анна Адольфовна, Лощ Светлана Иосифовна, Степанов Александр Николаевич

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Итого: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, распределение прибыли и убытков за 2019 год, выплату дивидендов по результатам 2018 года не производить.

По второму вопросу:

Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества на 2020 год:

1. Лощ Светлана Иосифовна

2. Лощ Анна Адольфовна

3. Степанов Александр Николаевич

4. Степанова Дарья Александровна

5. Семенова Антонина Александровна

В Ревизоры - Антонову Надежду Павловну.

Аудитором избрать ООО «ТАЛЕКС-АУДИТ".

По третьему вопросу:

1. Назначить проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Металлист» на 18 сентября 2020 года на 11 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Конно-Гренадерская, д.З. Начало регистрации 10 часов 00 минут. Почтовый адрес для направления бюллетеней: Российская Федерация, 198516, Санкт-Петербург, г. Петродворец, Конно-Гренадерская улица, д. 3.

2.Определить, что собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия.

З. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов ) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года

4. Избрание Совета директоров Общества

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии( Ревизора) Общества

7. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

8.Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.

4. Назначить Председателя собрания - Лощ А. А., секретарем - Лощ С. И.

5. Установить, что дата составления списка лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 августа 2020 года.

6. Установить, что сообщение акционерам Общества о проведении общего собрания будет осуществлено путем рассылки уведомлений по почте (в соответствии с Уставом Общества) которую произведет АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (по договору ведения реестра акционеров).?

7.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке и проведении общего собрания:

1. Годовой отчет Общества за 2019 г.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год.

3. Заключение Аудитора к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

4. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры Общества.

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.

8. Проект решений общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению собрания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Металлист", можно ознакомиться начиная с 17 августа 2020 года по рабочим дням с 14:00 до 16:00 часов по адресу: Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Конно-Гренадерская, д.3 в помещении бухгалтерии.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров согласно прилагаемому образцу (см. приложение)

9. Функции регистрации акционеров и счетной комиссии выполняет АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2020 года, Протокол № б/н.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Акции обыкновенные бездокументарные именные

Гос. рег. номер выпуска: 1-03-01771-D

Дата государственной регистрации: 02.09.1993

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Н. Степанов

3.2. Дата 13.08.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru