ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Металлист" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Металлист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Металлист"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027808917663
1.5. ИНН эмитента: 7819011985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01771-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25399
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
На заседании присутствуют члены Совета директоров:
1. Лощ Анна Адольфовна
2. Лощ Светлана Иосифовна
3. Степанов Александр Николаевич
Кворум 60%.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по всем вопросам:
«За» – Лощ Анна Адольфовна, Лощ Светлана Иосифовна, Степанов Александр Николаевич
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Итого: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, распределение прибыли и убытков за 2019 год, выплату дивидендов по результатам 2018 года не производить.
По второму вопросу:
Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества на 2020 год:
1. Лощ Светлана Иосифовна
2. Лощ Анна Адольфовна
3. Степанов Александр Николаевич
4. Степанова Дарья Александровна
5. Семенова Антонина Александровна
В Ревизоры - Антонову Надежду Павловну.
Аудитором избрать ООО «ТАЛЕКС-АУДИТ".
По третьему вопросу:
1. Назначить проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Металлист» на 18 сентября 2020 года на 11 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Конно-Гренадерская, д.З. Начало регистрации 10 часов 00 минут. Почтовый адрес для направления бюллетеней: Российская Федерация, 198516, Санкт-Петербург, г. Петродворец, Конно-Гренадерская улица, д. 3.
2.Определить, что собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия.
З. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов ) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года
4. Избрание Совета директоров Общества
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии( Ревизора) Общества
7. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
8.Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
4. Назначить Председателя собрания - Лощ А. А., секретарем - Лощ С. И.
5. Установить, что дата составления списка лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 августа 2020 года.
6. Установить, что сообщение акционерам Общества о проведении общего собрания будет осуществлено путем рассылки уведомлений по почте (в соответствии с Уставом Общества) которую произведет АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (по договору ведения реестра акционеров).?
7.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке и проведении общего собрания:
1. Годовой отчет Общества за 2019 г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год.
3. Заключение Аудитора к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры Общества.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.
8. Проект решений общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению собрания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Металлист", можно ознакомиться начиная с 17 августа 2020 года по рабочим дням с 14:00 до 16:00 часов по адресу: Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Конно-Гренадерская, д.3 в помещении бухгалтерии.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров согласно прилагаемому образцу (см. приложение)
9. Функции регистрации акционеров и счетной комиссии выполняет АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2020 года, Протокол № б/н.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные именные
Гос. рег. номер выпуска: 1-03-01771-D
Дата государственной регистрации: 02.09.1993
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Н. Степанов
3.2. Дата 13.08.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.