ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "НИТИ "ПРОГРЕСС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "ПРОГРЕСС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ "ПРОГРЕСС"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Удмуртская Республика, 426008, г.Ижевск, ул. Пушкинская, 268
1.4. ОГРН эмитента: 1021801141163
1.5. ИНН эмитента: 1831020840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10965-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8992
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия заместителем председателя Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» решения о проведении заседания Совета директоров Общества – 06 августа 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» – 20 августа 2020 года в форме заочного голосования путем заполнения опросных листов.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров.
1. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».
2. Предварительное утверждение годового отчета о работе Общества в 2019 году.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение распределения прибыли по результатам деятельности Общества за 2019 год».
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение аудитора ОАО «НИТИ «Прогресс».
6. Утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы в 2019 году, порядку их выплаты и даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Рассмотрение заключения аудитора ООО «Группа Финансы» по бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год и определение размера оплаты услуг аудитора на 2020 год.
8. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» и порядка ее предоставления.
10. Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».
2.4. В связи с направлением настоящего уведомления материалы, направленные для заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс», назначенного на 18.08.2020, считать отозванными.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
Идентификационные признаки акций ОАО «НИТИ «Прогресс»:
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НИТИ «Прогресс», государственный регистрационный номер 1-01-10965Е, дата регистрации 17.06.1994,
привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» ОАО «НИТИ «Прогресс» государственный регистрационный номер 2-01-10965Е, дата регистрации 17.06.1994.
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.В. Зорин
3.2. Дата 07.08.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия