ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Мосотделпром" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Мосотделпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мосотделпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 119619, г. Москва, ул. 2-я Карпатская д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027700248740
1.5. ИНН эмитента: 7707041364
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05431-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707041364
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. На заседании Совета директоров присутствовали 5 из 5 избранных членов совета директоров Общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с действующим уставом ОАО «Мосотделпром» кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1) по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2) по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3) по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4) по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5) по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6) по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7) по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы его проведения, даты, времени и места его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.».
Принятое решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Мосотделпром» в форме заочного голосования.
Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «11» сентября 2020 года.
- дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: не позднее «21» августа 2020г.
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: «11» сентября 2020 года.
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 119619, Российская Федерация, г. Москва, 2-я Карпатская улица, д. 4.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мосотделпром»:
1. Изменение адреса местонахождения Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.»
Принятое решение:
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мосотделпром» составить по состоянию на «18» августа 2020 года.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, порядка ее предоставления и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.»
Принятое решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:
- проекты решений по вопросам повестки дня внечередного общего собрания акционеров ОАО «Мосотделпром».
- проект Устава Общества в новой редакции.
Определить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с «22» августа 2020 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) в помещении Открытого акционерного общества «Мосотделпром» по адресу: 119619, Российская Федерация, г. Москва, 2-я Карпатская улица, д. 4.
По пятому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принятое решение: Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мосотделпром» и бюллетени для голосования будут направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее «21» августа 2020 года.
По шестому вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.».
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
По седьмому вопросу повестки дня: «О привлечении регистратора Общества – АО «Новый регистратор» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров».
Принятое решение: Привлечь регистратора Общества – АО «Новый регистратор» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2020 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ПРОТОКОЛ № 3-20 от "07" августа 2020 года заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Мосотделпром».
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид: акции (именные)
категория (тип): обыкновенные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05431-A
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.06.1994, 01.02.2008
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : RU000A0ZYSQ9
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Клюшенок Виталий Андреевич
3.2. Дата подписи: 07.08.2020 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.