сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Аквасервис" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Аквасервис" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аквасервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аквасервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 115230 г. Москва Каширское ш. д.3 корп.2 стр.4 ком.23 этаж 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027739224996

1.5. ИНН эмитента: 7729133410

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05058-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7729133410

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:заочное голосование.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2020г.,

2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосующих акций общества 1200. шт. (голосов).

Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании -749 голосов. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

3. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

4. Избрание состава Совета директоров Общества.

5. Избрание научно-технического совета Общества.

6. Утверждение решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах .

7. Внесение изменений в Устав Общества, предусматривающих исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.

8. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9 . Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос №1:Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

Результаты голосования: «ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

2.6.2. Вопрос №2: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Результаты голосования: «ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Формулировка решения: Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г. оставить нераспределенной.

2.6.3. Вопрос №3:Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Результаты голосования: «ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Формулировка решения: Избрать Генеральным директором Общества на 3 (три) года Курчатова Ивана Михайловича.

2.6.4. Вопрос №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. Курчатов Иван Михайлович - 749;

2. Марьенко Марина Викторовна - 749;

3. Курчатова Ксения Михайловна - 749;

4. Беляев Петр Сергеевич - 749;

5. Агеев Григорий Александрович- 749;

Результаты голосования: «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0;

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Курчатов Иван Михайлович;

2. Марьенко Марина Викторовна;

3. Курчатова Ксения Михайловна

4. Беляев Петр Сергеевич

5. Агеев Григорий Александрович;

2.6.5. Вопрос №5: Избрание научно технического совета Общества.

Результаты голосования:

1. Курчатов Иван Михайлович

«ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

2. Лигидов Азамат Заурович

«ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

3. Сахаров Юрий Владимирович

«ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

4. Беляев Петр Сергеевич

. «ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Формулировка решения: Избрать научно-технический совет в составе 4 человек:

1) Курчатов Иван Михайлович;

2) Лигидов Азамат Заурович;

3) Сахаров Юрий Владимирович,

4) Беляев Петр Сергеевич.

2.6.6. Вопрос №6: Утверждение решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности

раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах..

Результаты голосования: «ЗА»749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Формулировка решения: Утвердить решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности

раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах..

2.6.7. Вопрос №7: Внесение изменений в Устав Общества, предусматривающих исключение из его фирменного наименования

указания на статус публичного общества..

Результаты голосования: «ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Формулировка решения: Внести изменения в Устав Общества.

1.1. Акционерное общество "Аквасервис", в дальнейшем именуемое "Общество", является самостоятельным юридическим лицом и

действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

2.1. Фирменное наименование Общества

Полное:

на русском языке Акционерное общество "Аквасервис"

на английском языке Joint Stock Company "Aquaservice"

Сокращенное:

на русском языке АО"Аквасервис"

на английском языке JSC "Aquaservice"

2.6.8. Вопрос №8: Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества

Результаты голосования: «ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 1 чел.: Цыганова Татьяна Алексеевна

2.6.9. Вопрос №9: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: «ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Формулировка решения: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ» лицензия №002489 от 06.11.2002.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 июня 2020 г. б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-05058А

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.М.Курчатов

3.2. Дата: 29.06.2020

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru