ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Распадская" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Распадская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская”
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск
1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772
1.5. ИНН эмитента: 4214002316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942;
http://www.raspadskaya.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Избрание Председателя Совета директоров».
Принятое решение:
1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Распадская» Стойлла Эрика Хью Джона.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос члена Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 2 «Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми».
Принятое решение:
2.1. В соответствии с пунктом 2.5. Положения о Совете директоров Общества и информацией, указанной в анкетах членов Совета директоров, определить независимыми директорами ПАО «Распадская»:
- Атнашева Марата Михайловича;
- Покровскую Ольгу Александровну.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу мотивированным обоснованием (Приложение № 1) и в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 21.03.2014г., пп. 2 п. 2.19. Приложения 2 и критериями определения независимости членов Совета директоров (Приложение 4) Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21.01.2020г., признать независимым членом Совета директоров ПАО «Распадская» Стойлла Эрика Хью Джона, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с ПАО «Распадская» (далее – Общество) – пребывание в должности члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, начиная с 27.05.2013г., так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров (Атнашев М.М., Иванов А.А., Иванов Н.В., Кузнецов А.В., Лифшиц И.М., Покровская О.А., Степанов С.С., Фролов А.В.);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос члена Совета директоров (Э.Х.Д. Стойлл).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 3 «Создание комитетов Совета директоров».
Принятое решение:
3. Создать следующие комитеты Совета директоров Общества:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды;
- Комитет по вознаграждениям.
3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту равный 2 членам. Избрать в Комитет по аудиту следующих членов Совета директоров:
- Покровская Ольга Александровна;
- Стойлл Эрик Хью Джон.
Избрать Председателем Комитета по аудиту Покровскую Ольгу Александровну.
3.2. Определить количественный состав Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды равный 4 членам. Избрать в Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды следующих членов Совета директоров:
- Атнашев Марат Михайлович;
- Лифшиц Илья Михайлович;
- Степанов Сергей Станиславович;
- Стойлл Эрик Хью Джон.
Избрать Председателем Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Атнашева Марата Михайловича.
3.3. Определить количественный состав Комитета по вознаграждениям равный 3 членам. Избрать в Комитет по вознаграждениям следующих членов Совета директоров:
- Лифшиц Илья Михайлович;
- Покровская Ольга Александровна;
- Фролов Александр Владимирович.
Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям Покровскую Ольгу Александровну.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 4 «Утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря».
Принятое решение:
4. Утвердить кандидатуру Кулигиной Ольги Александровны на должность Корпоративного секретаря ПАО «Распадская». Определить, что в период отсутствия Кулигиной Ольги Александровны, функции Корпоративного секретаря исполняет Мамарян Нарине Оганесовна.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 5 «Утверждение Плана работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров на 2020-2021 корпоративный год».
Принятое решение:
5. Утвердить план работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Распадская» на 2020 – 2021 корпоративный год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 6 «Определение размера оплаты услуг аудитора».
Принятое решение:
6. Определить размер оплаты услуг аудиторов Общества согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 7 «Утверждение кандидатуры на должность Начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Распадская».
Принятое решение:
7. Назначить Начальником Департамента внутреннего аудита ПАО «Распадская» Никифорову Милану Николаевну.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 8 «Утверждение Отчета об итогах погашения акций».
Принятое решение:
8. Согласно решению годового общего собрания акционеров ПАО «Распадская» в форме заочного голосования 19.05.2020г. (протокол б/н от 20.05.2020г.) об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций утвердить Отчет об итогах погашения акций ПАО «Распадская», приобретенных в 2019 году Обществом у акционеров ПАО «Распадская» в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров ПАО «Распадская» от 25 апреля 2019г. (протокол б/н от 26.04.2019г.) о приобретении ПАО «Распадская» размещенных акций Общества:
* Сведения об Обществе: Публичное акционерное общество «Распадская», ОГРН 1024201389772, ИНН 4214002316, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск.
* Категории (типы) погашенных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции.
* Количество погашенных акций: 20 412 828 штук.
* Размер уставного капитала Общества до погашения акций: 2 813 086,9118162344036096 рублей, 703 271 727,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций.
* Размер уставного капитала Общества после погашения акций: 2 731 435,5998162344036096 рублей, 682 858 899,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2020 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт Управления корпоративных процессов ООО «РУК»
(по доверенности № 42/112-н/42-2018-2-1180 от 23.05.2018) О.А. Кулигина
(подпись)
3.2. Дата “03” июня 2020г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия