ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Банк "ФК Открытие" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.open.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.05.2020
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах деятельности Банка и Группы «Открытие» за I квартал 2020 года.
2. Об исполнении ключевых показателей эффективности.
3. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО Банк «ФК Открытие» за 2019 год, включающего Отчет о заключенных ПАО Банк «ФК Открытие» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об Отчете Службы внутреннего аудита за I квартал 2020 года.
5. Об Отчете контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2020 года.
6. Об оценке работы Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие» в 2019 году.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени).
8. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие».
9. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие».
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие».
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», и о порядке ее предоставления.
12. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 2019 года.
13. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО Банк «ФК Открытие».
14. Предложения годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» об утверждении Устава ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции.
15. Предложения годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции.
16. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк «ФК Открытие».
2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10202209B, дата государственной регистрации 30.11.2017, ISIN код RU000A0JRAF8;
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления М.М. Задорнов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” мая 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия