ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Транснефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486

1.5. ИНН эмитента: 7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов.

Кворум для принятия решений имеется.

2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об аудиторе ПАО «Транснефть» на 2020 год»:

«за» - 9;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято.

2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5 «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«за» - 8;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ПАО «Транснефть» на 2020 год АО «КПМГ» (ОГРН – 1027700125628).

2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Транснефть» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности за 2020 год, аудит консолидированной финансовой отчетности Группы Транснефть, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год, обзоры отчетности Группы Транснефть по состоянию на и за отчетные периоды, оканчивающиеся: 30.06.2020, 30.09.2020, 31.03.2021, подготовленной в соответствии с МСФО, в сумме 12 900 000,00 (Двенадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей, кроме того НДС по действующей ставке.

2.2.2. Решение по вопросу №5, поставленному на голосование:

Информация не раскрывается в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, части 1.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 мая 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 мая 2020 г., Протокол № 10.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А от 20.12.2007), код ISIN - RU0009088884.

Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-002D от 17.11.2016), код ISIN - RU000A0JWZP4.

Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-003D от 11.01.2018), код ISIN - RU000A0ZYNE6.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» (доверенность от 04.03.2019 № 10)

Р.Р. Шарипов

3.2. Дата 07.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru