ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СмАЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество

«Смоленский авиационный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «СмАЗ»

1.3. Место нахождения эмитента 214006, Россия,

г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 74

1.4. ОГРН эмитента 1026701424056

1.5. ИНН эмитента 6729001476

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05632-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/

portal/company.aspx?id=9090

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09 апреля 2020г.

(Продолжение)

По вопросу 18 повестки дня:

«Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:

1. По вопросу № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Смоленский авиационный завод» за 2019 год.

(Текст Годового отчета представлен акционерам в составе Информации (материалов), предоставляемой акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров)1.

2. По вопросу № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Смоленский авиационный завод» за 2019 год.

(Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 г. представлена акционерам в составе Информации (материалов), предоставляемой акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров)1.

1. Информация (материалы), предоставляемая акционерам для подготовки к ГОСА, включая Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, размещены на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9090, в разделе «Информация для акционеров».

3. По вопросу № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

Формулировка решения: Утвердить следующее распределение прибыли акционерного общества «Смоленский авиационный завод» по результатам 2019 года.

Чистая прибыль к распределению всего – 705 846 608 руб. 49 коп.

Потребляемая прибыль:

- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям – 176 478 097 руб. 86 коп., из них

- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» - 70 584 649 руб. 52 коп.;

- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям

105 893 448 руб. 34 коп.;

- вознаграждение и (или) компенсация расходов членам СД и РК - 4 141 342руб. 82 коп.;

- отчисления, направляемые в фонды развития – 525 227 167 руб. 81 коп.

4. По вопросу № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.

Формулировка решения: Выплатить дивиденды акционерам акционерного общества «Смоленский авиационный завод» по результатам 2019 г.

Установить:

- размер дивидендов по акциям по результатам деятельности в 2019 году –

176 478 097 руб. 86 коп., в том числе:

а) по привилегированным акциям типа «А» - 70 584 649 руб. 52 коп. или 1 105 руб. 58 коп. на одну акцию;

б) по обыкновенным акциям – 105 893 448 руб. 34 коп. или 27 руб. 37 коп. на одну акцию.

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

«24» июня 2020 г.

- срок и форма выплаты дивидендов:

а) юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, выплаты осуществляются путем перечисления денежных средств на их расчетные счета платежными поручениями в срок до «28» июля 2020 года;

б) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, выплаты осуществляются путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств в срок до «28» июля 2020 года.

в) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, выплата осуществляется путем перечисления денежных средств на их расчетные счета платежными поручениями в срок до «07» июля 2020 года.

5. По вопросу № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решений: Избрать Совет директоров акционерного общества «Смоленский авиационный завод» в количестве 7 человек в составе:

1. Трусов Владимир Николаевич - генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка;

2. Букач Эдуард Викторович - помощник финансового директора по программам инновационного развития АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»;

3. Гуренко Алла Фёдоровна - главный бухгалтер АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;

4. Иванов Александр Владимирович– директор правового департамента АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;

5. Ермолаева Дарья Сергеевна – главный специалист отдела корпоративного развития АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;

6. Нуралиева Юлия Викторовна – заместитель начальника управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;

7. Никольский Сергей Григорьевич - генеральный директор АО «СмАЗ».

6. По вопросу № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решений: Избрать Ревизионную комиссию акционерного общества «Смоленский авиационный завод» в количестве 5 человек в составе:

1. Якимова Анна Владимировна – начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;

2. Гаврина Наталья Григорьевна – главный бухгалтер АО «СмАЗ»;

3. Гридасова Марина Николаевна – ведущий специалист отдела корпоративного развития АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;

4. Субботина Светлана Сергеевна – главный специалист отдела корпоративных финансов АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;

5. Шец Игорь Александрович – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам - финансовый директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка».

7. По вопросу № 7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Формулировка решений: Утвердить аудитором Акционерного общества «Смоленский авиационный завод» на 2019 год ООО «АФК-Аудит», ОГРН 1027801551106, ИНН 78002169879, КПП 780201001, адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.10/1, литер А.

8. По вопросу № 8. Об обращении АО «СмАЗ» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Формулировка решений:

Принять решение об обращении АО «СмАЗ» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9. По вопросу № 9. Об увеличении уставного капитала Общества.

Формулировка решений:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций:

- вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

- количество размещаемых дополнительных акций:

392 900 (триста девяносто две тысячи девятьсот) штук;

- номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции: 100 (сто) рублей;

- способ размещения дополнительных акций:

закрытая подписка;

- цена размещения всех дополнительных акций:

550 060 000,00 (пятьсот пятьдесят миллионов шестьдесят тысяч) рублей;

- цена размещения каждой дополнительной акции, в т.ч. цена размещения каждой дополнительной акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (определена решением Совета директоров): 1400 (одна тысяча четыреста) рублей;

- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительно выпускаемые акции: Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021;

- форма оплаты дополнительно выпускаемых акций: денежными средствами в валюте РФ.

10. По вопросу № 10. О внесении изменений в Устав Общества.

Формулировка решения:

Внести в Устав Общества изменения, связанные с приведением Устава Общества в соответствие подпункту 1 пункта 3 статьи 66 ГК РФ и пунктам 2, 2.1 статьи 48 Закона «Об акционерных обществах», а именно:

Пункт 15.12 статьи 15 Устава Акционерного общества «Смоленский авиационный завод» «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить его в следующей редакции:

«15.12. К компетенции Совета директоров Общества относится:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) подготовка предложений по решению вопросов повестки дня общего собрания акционеров, указанных в пункте 14.4. статьи 14 настоящего Устава;

5) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

6) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;

7) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг или порядка ее определения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

10) рекомендации общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества;

11) рекомендации общему собранию акционеров по внесению изменений и дополнений в Устав Общества или утверждению Устава Общества в новой редакции;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку выплаты;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) одобрение всех сделок с недвижимым имуществом Общества, в том числе с земельными участками;

19) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

20) утверждение организационной структуры Общества, его филиалов и представительств по представлению Генерального директора Общества;

21) согласование назначения на должность и увольнения заместителей Генерального директора, директоров по направлениям и главного бухгалтера по представлению Генерального директора Общества;

22) назначение и освобождение от обязанности секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря) Общества;

23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

24) утверждение инвестиционных программ и финансовых планов Общества по представлению Генерального директора Общества;

25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (за исключением случаев, указанных в статьи 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

27) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

28) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних обществ;

29) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

30) согласование по представлению Генерального директора Общества:

- кандидатур для избрания единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров и ревизионной комиссии дочерних обществ;

- предложений по внесению изменений в уставы дочерних обществ;

- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

31) одобрение сделок с акциями и долями других юридических лиц;

32) предварительное одобрение сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, на сумму свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

33) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов Общества;

34) определение позиции Общества или его представителей в составах Советов директоров дочернего общества при рассмотрении вопросов, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;

35) осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, а также на основании проверок Ревизионной комиссии в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, принятие решения о привлечении исполнительного органа к дисциплинарной и материальной ответственности;

36) создание при необходимости соответствующих комитетов и комиссий для осуществления деятельности Совета директоров, утверждение положений о них и их составы;

37) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.»

(Текст Изменений в Устав Общества представлен акционерам в составе Информации (материалов), предоставляемой акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров)1».

1. Информация (материалы), предоставляемая акционерам для подготовки к ГОСА, включая Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, размещены на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9090, в разделе «Информация для акционеров».

По вопросу 19 повестки дня:

«Утвердить прекращение права голоса владельцев привилегированных акций Общества типа А по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в 2020 году».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2020г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2020г. Протокол №10-з.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

акционерного общества

«Смоленский авиационный завод» ____________ С.Г. Никольский

(подпись)

3.2. Дата «10» апреля 2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru