сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Строймаш" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Строительные машины"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Строймаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.

1.4. ОГРН эмитента: 1027804884436

1.5. ИНН эмитента: 7810244262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01482-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 31 марта 2020 года.

Место проведения: г. Санкт- Петербург, Лиговский проспект, дом 266, литера О, инженерно-административное здание, 9-ый этаж, офис 905

Время открытия: 11 часов 00 минут

2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 09.03.2020г: 606 625.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 419 995 (69,2347 %).

К определению кворума по 1,2,3,4,6 повестки дня приняты 606625 шт. голосующих обыкновенных акций общества, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

К определению кворума по 5 вопросу повестки дня: избрание членов ревизионной комиссии общества, приняты 380 851 штук голосующих акций общества, так как при определении кворума не учитываются акции членов совета директоров и генерального директора общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 194 221 (50,9966%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Для участия в собрании по 1,2,3,4,6 повестки дня зарегистрировались 27 акционера (их представителей), которые в совокупности владеют 419 995 штуками голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня годового общего собрания, что составляет 69,2347% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

При голосовании по 5 вопросу повестки дня:

зарегистрированы 21 акционер (их представителей), которые в совокупности владеют

194 221штуками голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, что составляет 50,9966% от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу, принятых к определению кворума.

На основании протокола об итогах голосования, собрание признано правомочным.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

2.Внесение изменений в Устав общества

3.Внесение изменений в ЕГРЮЛ.

4.Утверждение аудитора общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6.Избрание членов совета директоров

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.По первому вопросу повестки дня: распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Проголосовали: "за": 419995 голос, что составляет 69,2347% голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня, участвующих в собрании; "против": нет голосов; "воздержались": нет голосов.

Принято решение: В связи с убытками общества за отчетный период, дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

2. По второму вопросу повестки дня: внесение изменений в Устав общества. Проголосовали "за": 419995 голосов, что составляет 69,2347% голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня, участвующих в собрании, "против": нет голосов, "воздержались": нет голосов. Получено бюллетеней 27 Недействительных бюллетеней нет.

Принято решение: Внести изменения в Устав общества: Пункт 1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 266, литера О, кабинет 179. Пункт 2.2. Видами деятельности Общества являются:- основной вид экономической деятельности: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; Дополнительный вид экономической деятельности: 49.41.3. Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем.

3. По третьему вопросу повестки дня: внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Проголосовали "за": 419 995 голосов, что составляет 69,2347% голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня, участвующих в собрании, "против": нет голосов, "воздержались": нет голосов. Получено бюллетеней 27. Недействительных бюллетеней нет.

Принято решение: внести изменения в ЕГРЮЛ.

Внести: Основной вид экономической деятельности: код 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; Дополнительный вид экономической деятельности: код 49.41.3. Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем. Исключить виды деятельности: Основной вид деятельности: код 28.41. Производство металлообрабатывающего оборудования. Дополнительные виды деятельности: код 43.99. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки; код 46.63. Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.

4. По четвертому вопросу повестки дня: утверждение аудитора общества.

Проголосовали "за": 419995 голосов, что составляет 69,2347% голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня, участвующих в собрании, "против": нет голосов, "воздержались": нет голосов. Получено 27 бюллетеней. Недействительных бюллетеней нет.

Утвердить аудитором общества фирмы "Солинг ЛТД.

Принято решение: утвердить аудитором общества фирму "Солинг ЛТД".

5.По пятому вопросу повестки дня: избрание членов ревизионной комиссии общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 606 625.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества

или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н: 380 851.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 194221 (50.9966%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Проголосовали владельцы 194 221 (50,9966%) голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня, участвующих в собрании. В результате подсчета голосов при голосовании бюллетенями персонально подано "за":

Кудрявцева Людмила Александровна 194 221 голос;

Захарова Раиса Викторовна 194 221 голос;

Петрова Нина Андреевна 194 221 голос;

"против": нет голосов, "воздержались": нет голосов.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Кудрявцева Людмила Александровна, Новоселова Людмила Васильевна, Петрова Нина Андреевна.

6. По шестому вопросу повестки дня: избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 033 125.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 099 975(69,2347%).

За избрание совета директоров общества: Борисова Александра Борисовича, Головачева Виталия Александровича, Захарову Раису Викторовну, Корнилову Алевтину Афанасьевну, Маркова Владимира Анатольевича

Проголосовали владельцы 419 995 х5- (кумулятивное голосование)= 2 099 975 (69,2347%) голосующих акций общества, зарегистрированных на собрании. В результате подсчета голосов при голосовании бюллетенями персонально подано "за":

1.Борисова Александра Борисовича 525 100 голосов

2.Головачева Виталия Александровича 928 315 голосов

3.Захарова Раиса Викторовна 219 415 голосов

4.Корнилову Алевтину Афанасьевну 211 790 голосов

5.Марков Владимир Анатольевич 215 355 голосов

"против всех кандидатов"- нет голосов, "воздержался по всем кандидатам"- нет голосов.

Принято решение:

избрать состав совета директоров общества: Борисов Александр Борисович, Головачев Виталий Александрович, Захарова Раиса Викторовна, Корнилова Алевтина Афанасьевна, Марков Владимир Анатольевич.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 марта 2020 года, Протокол N 1 годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Строительные машины". Собрание проводилось по видеосвязи.

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Дата государственной регистрации:28.05.1994 Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01482-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"

__________________ Головачев А.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru