ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ТПК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО “ТПК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120
1.4. ОГРН эмитента: 1026103744193
1.5. ИНН эмитента: 6163005743
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30021-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15414
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
На момент завершения приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (на 18 часов 00 минут 30 марта 2020 г.), в Совет директоров поступило 5 (пять) комплектов заполненных и подписанных опросных листов по всем вопросам повестки дня. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило 5 (пять) голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов Совета директоров, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по данным вопросам на заседании Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений в форме заочного голосования имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Первый вопрос повестки дня:
Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.
2. Второй вопрос повестки дня:
Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. Утверждение размера вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди».
2. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить размер вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди» - 25 000 (Двадцать пять тысяч рублей).
2. Избрать Саломадина Александра Николаевича Председателем Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания» сроком на один год с 30.03.2020 г. по 30.03.2021 г..
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2020 года, протокол № 2
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Муравейников
3.2. Дата 31.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия