Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТГК-1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТГК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н

1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

1.5. ИНН эмитента: 7841312071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2020

2. Содержание сообщения

О принятых советом директоров решениях.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 27.03.2020

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.03.2020 № 18

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР-Сервис» договора на долгосрочное сервисное техническое обслуживание основного оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР-Сервис» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности, указаны в Приложении 1 к протоколу.

1.1.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.

ВОПРОС № 1.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» договора на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по модернизации ГРП Выборгской ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», а также поставки оборудования в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 к протоколу.

1.2.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.

ВОПРОС № 1.3. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГБР» договора по оказанию клинингового обслуживания производственных объектов ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГБР» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности, указаны в Приложении 3 к протоколу.

1.3.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.

ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Об определении закупочной политики в Обществе.

ВОПРОС № 2.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2020 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2020 года согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС № 2.2. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 24.08.2018г. №633-2018)

А.Н. Максимова

3.2. Дата 31.03.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru