сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Независимая Транспортная Компания" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПГК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ПГК»

1.3. Место нахождения эмитента 105066, город Москва, улица Новорязанская, дом 24

1.4. ОГРН эмитента 1137746982856

1.5. ИНН эмитента 7725806898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55521-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262,

http://www.pgkweb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования – решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1 повестки дня: «О статусе текущей деятельности АО «ПГК» решили:

Принять к сведению справку о статусе текущей деятельности АО «ПГК».

По вопросу №2 повестки дня: «О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности за 2019 год» решили:

Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности за 2019 год.

По вопросу №3 повестки дня: «О выплате премии генеральному директору АО «ПГК» по итогам 2019 года» решили:

Выплатить премию генеральному директору АО «ПГК» Каратаеву Сергею Михайловичу.

По вопросу №4 повестки дня: «Об определении условий соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора с генеральным директором АО «ПГК» решили:

Определить условия соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора с генеральным директором АО «ПГК» Каратаевым Сергеем Михайловичем.

По вопросу №5 повестки дня: «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров АО «ПГК» решили:

Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров АО «ПГК».

По вопросу №6 повестки дня: «О рекомендации единственному акционеру в части определения количественного состава Совета директоров АО «ПГК» решили:

Рекомендовать единственному акционеру АО «ПГК» определить состав Совета директоров АО «ПГК» в количестве 8 (восемь) человек.

По вопросу №7 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу, решение по которому принимается единственным акционером: «Избрание членов Совета директоров» решили:

Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по вопросу, решение по которому принимается единственным акционером: «Избрание членов Совета директоров Общества»: Багрин Олег Владимирович; Батырев Антон Искандерович; Букин Олег Юрьевич; Волошин Александр Стальевич; Кирюханцев Павел Анатольевич; Лисин Владимир Сергеевич; Окес-Войсей Марк Дэвид Александер; Федоров Игорь Петрович.

По вопросу №8 повестки дня: «О выплате начальнику Управления внутреннего аудита АО «ПГК» премии по итогам 2019 года» решили:

Выплатить начальнику Управления внутреннего аудита АО «ПГК» Александрову В.В. премию по итогам работы за 2019 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» марта 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №99 от «27» марта 2020 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55521-Е от 21.11.2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПГК» С.М. Каратаев

(подпись)

3.2. Дата «27» марта 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru