ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Концерн "РОССИУМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово
1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700
1.5. ИНН эмитента: 5032152372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
14 часов 00 минут - 15 часов 30 минут (мск) 27 марта 2020 года. г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11А.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Присутствующие на собрании участники Общества обладали 100 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2019 г.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. О прекращении полномочий Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7. Об избрании Совета директоров Общества в новом составе.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.
«ЗА» - 2 голоса от общего числа голосов участников Общества
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принятое решение:
Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Шелопутова Вячеслава Александровича.
2. Вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Лица, голосовавшие против принятого решения и потребовавшие внесения отметки об этом в протокол, отсутствуют.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2019 год.
3. Вопрос повестки дня: О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2019 г.
«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Лица, голосовавшие против принятого решения и потребовавшие внесения отметки об этом в протокол, отсутствуют.
Принятое решение: Распределить часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2019 финансового года, в размере 3 504 883 400 (Три миллиарда пятьсот четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей, пропорционально долям участников Общества, а именно:
• ООО «МКБ Капитал» - 3 157 899 943 (Три миллиарда сто пятьдесят семь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок три) руб. 40 коп.;
• Компании с ограниченной ответственностью «ЛУНАРЭЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LUNARAY INVESTMENTS LTD) – 346 983 456 (Триста сорок шесть миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят шесть) руб. 60 коп.
Выплату распределяемой прибыли осуществить путем перечисления на расчетные счета участников Общества.
4. Вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Лица, голосовавшие против принятого решения и потребовавшие внесения отметки об этом в протокол, отсутствуют.
Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
5. Вопрос повестки дня: О прекращении полномочий Совета директоров Общества.
«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Лица, голосовавшие против принятого решения и потребовавшие внесения отметки об этом в протокол, отсутствуют.
Принятое решение: Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества.
6. Вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Лица, голосовавшие против принятого решения и потребовавшие внесения отметки об этом в протокол, отсутствуют.
Принятое решение: Определить состав Совета директоров в количестве 4 (четырех) человек.
7. Вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества в новом составе.
«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Лица, голосовавшие против принятого решения и потребовавшие внесения отметки об этом в протокол, отсутствуют.
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Авдеев Роман Иванович;
- Каторжнов Николай Валерьевич;
- Менжинский Сергей Юрьевич;
- Шелопутов Вячеслав Александрович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 марта 2020 года, № 89.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела сопровождения сделок с ценными бумагами (Доверенность)
Чернов Андрей Михайлович
3.2. Дата 27.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия