Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Лидер-Инвест" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Лидер-Инвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Лидер-Инвест»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Лидер-Инвест»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1047796714646

1.5. ИНН эмитента 7705619586

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55338-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 марта 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения Общего собрания:

20 марта 2020 года

2.3.2. Место проведения Общего собрания:

Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (офис АО «Реестр», переговорная).

2.3.3. Время проведения Общего собрания:

2.3.3.1. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 часов 00 минут по московскому времени

2.3.3.2. Время открытия Общего собрания: 10 часов 10 минут по московскому времени

2.3.3.3. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 часов 15 минут по московскому времени

2.3.3.4. Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут по московскому времени

2.3.3.5. Время закрытия Общего собрания: 10 часов 25 минут по московскому времени

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

кворум по всем вопросам повестки дня составил 100 % (имеется).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Об утверждении Годового отчета АО «Лидер-Инвест» за 2019 г.

3. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Лидер-Инвест» за 2019 г.

4. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2019 г.

5. Об избрании Совета директоров АО «Лидер-Инвест».

6. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Лидер-Инвест».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Лидер-Инвест».

8. Об утверждении аудитора АО «Лидер-Инвест» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

9. Об утверждении аудитора АО «Лидер-Инвест» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

10. О согласии (последующем одобрении) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В ходе общего собрания акционеров, в котором приняли участие все акционеры Эмитента, в повестку дня были дополнительно включены следующие вопросы:

1) Первый дополнительный вопрос: О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Второй дополнительный вопрос: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров»

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «Лидер-Инвест» Кащеева И.Н.

1.2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО «Лидер-Инвест» секретаря Совета директоров АО «Лидер-Инвест» Пожидаева М.Ю.

1.3. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Лидер-Инвест» поручить реестродержателю АО «Лидер-Инвест» - АО «Реестр».

1.4. Установить регламент рассмотрения вопросов на общем собрании акционеров:

- выступления докладчиков - до 30 минут;

- выступления в прениях - до 3 минут.

Завершить собрание в течение 2 часов.

Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

1.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе общего собрания акционеров и доводятся до его участников.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении Годового отчета АО «Лидер-Инвест» за 2019 г.» повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Утвердить Годовой отчет АО «Лидер-Инвест» за 2019 г.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Лидер-Инвест» за 2019 г.»

Результаты голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

3.1. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность АО «Лидер-Инвест» за 2019 г.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 4 повестки дня: «О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2019 г.»

Результаты голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

4.1. По итогам 2019 отчетного года выплатить дивиденды в следующем размере: 35 212,00 (тридцать пять тысяч двести двенадцать) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО «Лидер-Инвест», что составляет 355 993 320,00 (триста пятьдесят пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек на все акции АО «Лидер-Инвест»;

Определить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Лидер-Инвест»: в денежной форме;

Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 31.03.2020;

Оставшуюся часть прибыли АО «Лидер-Инвест» по итогам 2019 отчетного года не распределять.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 5 повестки дня: «Об избрании Совета директоров АО «Лидер-Инвест»

Результаты кумулятивного голосования:

По кандидатуре Берловича Максима Сергеевича:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По кандидатуре Васенева Виктора Юрьевича:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По кандидатуре Кащеева Игоря Николаевича:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По кандидатуре Косолапова Ильи Викторовича:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По кандидатуре Пожидаевой Анны Вячеславовны:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

5.1. Избрать Совет директоров АО «Лидер-Инвест» в следующем составе:

Берлович Максим Сергеевич

Васенев Виктор Юрьевич

Кащеев Игорь Николаевич

Косолапов Илья Викторович

Пожидаева Анна Вячеславовна.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 6 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров АО «Лидер-Инвест»

Результаты голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

6.1. Определить следующий количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Лидер-Инвест»: 5 (пять) человек.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 7 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Лидер-Инвест»

Результаты голосования:

По кандидатуре Аношина Глеба Вячеславовича:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По кандидатуре Власова Олега Александровича:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По кандидатуре Косткина Сергея Витальевича:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

7.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Аношин Глеб Вячеславович

2. Власов Олег Александрович

3. Косткин Сергей Витальевич.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 8 повестки дня: «Об утверждении аудитора АО «Лидер-Инвест» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)»

Результаты голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

8.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», ОГРН 1027739127734, аудитором АО «Лидер-Инвест» для проверки бухгалтерской отчетности АО «Лидер-Инвест», составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 9 повестки дня: «Об утверждении аудитора АО «Лидер-Инвест» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)»

Результаты голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

9.1. Утвердить акционерное общество «Делойт и Туш СНГ», ОГРН 1027700425444, аудитором АО «Лидер-Инвест» для проверки консолидированной финансовой отчетности АО «Лидер-Инвест», составляемой по МСФО.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 10 повестки дня: «О согласии (последующем одобрении) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Результаты голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

10.1. Одобрить (последующее одобрение) совершенную Акционерным обществом «Лидер-Инвест» (далее – Общество) крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:

Берлович Максим Сергеевич – Президент член Правления и Совета директоров Общества, члены Совета директоров Общества Воронина Елена Сергеевна, Егоров Сергей Валерьевич, Ксенофонтов Александр Сергеевич, Щербина Геннадий Филиппович, так как они занимают должности в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке.

Акционерное общество «Группа компаний «Эталон» - контролирующее лицо Общества, так как оно косвенно контролирует выгодоприобретателя по сделке.

Сведения о совершении указанной сделки Эмитентом раскрыты Эмитентом 27.02.2020:

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mbi0bI93GEezAF24m8Q3Xw-B-B

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f7GG2eam-AU6IX8wwykktIw-B-B

В ходе общего собрания акционеров, в котором приняли участие все акционеры Эмитента, в повестку дня был дополнительно включен следующий вопрос:

О включении в повестку дня для голосования на общем собрании акционеров дополнительного вопроса.

Результаты голосования по указанному дополнительному вопросу:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Включить в повестку дня для голосования на общем собрании акционеров следующие дополнительные вопросы:

Первый дополнительный вопрос: О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Второй дополнительный вопрос: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 11 повестки дня (первый дополнительный вопрос): «О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Результаты голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

11.1. Дать согласие на совершение АО «Лидер-Инвест» группы взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой и одновременно являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11.4. Предоставить полномочия Президенту АО «Лидер-Инвест» заключить от имени Общества указанную сделку в соответствии с настоящим решением на согласованных Общим собранием акционеров условиях с правом определения (уточнения) иных условий.

11.5. В соответствии с п. 14.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями и иные существенные условия до совершения данной сделки.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 12 повестки дня (второй дополнительный вопрос): «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Результаты голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

12.1 Дать согласие на совершение АО «Лидер-Инвест» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства.

12.2. Предоставить полномочия Президенту АО «Лидер-Инвест» заключить от имени Общества Договор поручительства в соответствии с настоящим решением на согласованных Общим собранием акционеров условиях с правом определения (уточнения) иных условий Договора поручительства.

12.3. В соответствии с п. 14.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями и иные существенные условия до совершения данной сделки.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

25 марта 2020 года, Протокол № 02-2020

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:

1-01-55338-Н, 16.05.2005, даты регистрации дополнительных выпусков 28.08.2013 г., 17.12.2014 г., 19.08.2015 г., 21.07.2016 г., 10.07.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZB56.

3. Подпись

3.1. Президент АО «Лидер-Инвест» М.С. Берлович

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” марта 20 20 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru