ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Лидер-Инвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Лидер-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Лидер-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1047796714646
1.5. ИНН эмитента 7705619586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55338-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 марта 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения Общего собрания:
20 марта 2020 года
2.3.2. Место проведения Общего собрания:
Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (офис АО «Реестр», переговорная).
2.3.3. Время проведения Общего собрания:
2.3.3.1. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 часов 00 минут по московскому времени
2.3.3.2. Время открытия Общего собрания: 10 часов 10 минут по московскому времени
2.3.3.3. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 часов 15 минут по московскому времени
2.3.3.4. Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут по московскому времени
2.3.3.5. Время закрытия Общего собрания: 10 часов 25 минут по московскому времени
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
кворум по всем вопросам повестки дня составил 100 % (имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении Годового отчета АО «Лидер-Инвест» за 2019 г.
3. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Лидер-Инвест» за 2019 г.
4. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2019 г.
5. Об избрании Совета директоров АО «Лидер-Инвест».
6. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Лидер-Инвест».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Лидер-Инвест».
8. Об утверждении аудитора АО «Лидер-Инвест» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
9. Об утверждении аудитора АО «Лидер-Инвест» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
10. О согласии (последующем одобрении) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В ходе общего собрания акционеров, в котором приняли участие все акционеры Эмитента, в повестку дня были дополнительно включены следующие вопросы:
1) Первый дополнительный вопрос: О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2) Второй дополнительный вопрос: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «Лидер-Инвест» Кащеева И.Н.
1.2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО «Лидер-Инвест» секретаря Совета директоров АО «Лидер-Инвест» Пожидаева М.Ю.
1.3. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Лидер-Инвест» поручить реестродержателю АО «Лидер-Инвест» - АО «Реестр».
1.4. Установить регламент рассмотрения вопросов на общем собрании акционеров:
- выступления докладчиков - до 30 минут;
- выступления в прениях - до 3 минут.
Завершить собрание в течение 2 часов.
Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.
1.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе общего собрания акционеров и доводятся до его участников.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении Годового отчета АО «Лидер-Инвест» за 2019 г.» повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить Годовой отчет АО «Лидер-Инвест» за 2019 г.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Лидер-Инвест» за 2019 г.»
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
3.1. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность АО «Лидер-Инвест» за 2019 г.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 4 повестки дня: «О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2019 г.»
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
4.1. По итогам 2019 отчетного года выплатить дивиденды в следующем размере: 35 212,00 (тридцать пять тысяч двести двенадцать) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО «Лидер-Инвест», что составляет 355 993 320,00 (триста пятьдесят пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек на все акции АО «Лидер-Инвест»;
Определить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Лидер-Инвест»: в денежной форме;
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 31.03.2020;
Оставшуюся часть прибыли АО «Лидер-Инвест» по итогам 2019 отчетного года не распределять.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 5 повестки дня: «Об избрании Совета директоров АО «Лидер-Инвест»
Результаты кумулятивного голосования:
По кандидатуре Берловича Максима Сергеевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
По кандидатуре Васенева Виктора Юрьевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
По кандидатуре Кащеева Игоря Николаевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
По кандидатуре Косолапова Ильи Викторовича:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
По кандидатуре Пожидаевой Анны Вячеславовны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
5.1. Избрать Совет директоров АО «Лидер-Инвест» в следующем составе:
Берлович Максим Сергеевич
Васенев Виктор Юрьевич
Кащеев Игорь Николаевич
Косолапов Илья Викторович
Пожидаева Анна Вячеславовна.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 6 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров АО «Лидер-Инвест»
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
6.1. Определить следующий количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Лидер-Инвест»: 5 (пять) человек.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 7 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Лидер-Инвест»
Результаты голосования:
По кандидатуре Аношина Глеба Вячеславовича:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
По кандидатуре Власова Олега Александровича:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
По кандидатуре Косткина Сергея Витальевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
7.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Аношин Глеб Вячеславович
2. Власов Олег Александрович
3. Косткин Сергей Витальевич.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 8 повестки дня: «Об утверждении аудитора АО «Лидер-Инвест» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)»
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
8.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», ОГРН 1027739127734, аудитором АО «Лидер-Инвест» для проверки бухгалтерской отчетности АО «Лидер-Инвест», составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 9 повестки дня: «Об утверждении аудитора АО «Лидер-Инвест» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)»
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
9.1. Утвердить акционерное общество «Делойт и Туш СНГ», ОГРН 1027700425444, аудитором АО «Лидер-Инвест» для проверки консолидированной финансовой отчетности АО «Лидер-Инвест», составляемой по МСФО.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 10 повестки дня: «О согласии (последующем одобрении) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
10.1. Одобрить (последующее одобрение) совершенную Акционерным обществом «Лидер-Инвест» (далее – Общество) крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:
Берлович Максим Сергеевич – Президент член Правления и Совета директоров Общества, члены Совета директоров Общества Воронина Елена Сергеевна, Егоров Сергей Валерьевич, Ксенофонтов Александр Сергеевич, Щербина Геннадий Филиппович, так как они занимают должности в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке.
Акционерное общество «Группа компаний «Эталон» - контролирующее лицо Общества, так как оно косвенно контролирует выгодоприобретателя по сделке.
Сведения о совершении указанной сделки Эмитентом раскрыты Эмитентом 27.02.2020:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mbi0bI93GEezAF24m8Q3Xw-B-B
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f7GG2eam-AU6IX8wwykktIw-B-B
В ходе общего собрания акционеров, в котором приняли участие все акционеры Эмитента, в повестку дня был дополнительно включен следующий вопрос:
О включении в повестку дня для голосования на общем собрании акционеров дополнительного вопроса.
Результаты голосования по указанному дополнительному вопросу:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Включить в повестку дня для голосования на общем собрании акционеров следующие дополнительные вопросы:
Первый дополнительный вопрос: О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Второй дополнительный вопрос: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 11 повестки дня (первый дополнительный вопрос): «О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
11.1. Дать согласие на совершение АО «Лидер-Инвест» группы взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой и одновременно являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11.4. Предоставить полномочия Президенту АО «Лидер-Инвест» заключить от имени Общества указанную сделку в соответствии с настоящим решением на согласованных Общим собранием акционеров условиях с правом определения (уточнения) иных условий.
11.5. В соответствии с п. 14.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями и иные существенные условия до совершения данной сделки.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 12 повестки дня (второй дополнительный вопрос): «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 10 110 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
12.1 Дать согласие на совершение АО «Лидер-Инвест» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства.
12.2. Предоставить полномочия Президенту АО «Лидер-Инвест» заключить от имени Общества Договор поручительства в соответствии с настоящим решением на согласованных Общим собранием акционеров условиях с правом определения (уточнения) иных условий Договора поручительства.
12.3. В соответствии с п. 14.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями и иные существенные условия до совершения данной сделки.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25 марта 2020 года, Протокол № 02-2020
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:
1-01-55338-Н, 16.05.2005, даты регистрации дополнительных выпусков 28.08.2013 г., 17.12.2014 г., 19.08.2015 г., 21.07.2016 г., 10.07.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZB56.
3. Подпись
3.1. Президент АО «Лидер-Инвест» М.С. Берлович
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” марта 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.