Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НПФ "Меридиан" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Научно-производственная фирма "Меридиан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПФ "Меридиан"

1.3. Место нахождения эмитента: 197198, Санкт-Петербург, ул.Блохина, д.19

1.4. ОГРН эмитента: 1027806864535

1.5. ИНН эмитента: 7813113934

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01171-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11061

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2017

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: (в форме совместного присутствия, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 октября 2017 года, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 19, актовый зал Общества в 10 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

ВОПРОС 1. О прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 80380 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 80380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 79652 голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется – 99,0943 %.

ВОПРОС 2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 79652 голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется – 99,0943 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. ЗА - 79652, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

2. Марковкина В.Е. - ЗА: 79652, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2; Соколова О.В. - ЗА: 79652, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0; Манеркина Т.А. - ЗА: 79652, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0.

Принято решение: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Марковнина Вероника Евгеньевна, Соколова Оксана Владимировна, Манеркина Татьяна Александровна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06.10.2017 г. № 25

2.8. Идентификационные признаки акций:

- акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска, дата его государственной регистрации: 1-01-01171-D, 06.05.1999 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Копанев

3.2. Дата 06.10.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru