Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НПФ "Меридиан" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Научно-производственная фирма "Меридиан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПФ "Меридиан"

1.3. Место нахождения эмитента: 197198, Санкт-Петербург, ул.Блохина, д.19

1.4. ОГРН эмитента: 1027806864535

1.5. ИНН эмитента: 7813113934

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01171-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11061

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 года, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 19, актовый зал Общества в 14 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 80380 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 80380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 79699голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется – 99,1528 %.

ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 79699голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется – 99,1528 %.

ВОПРОС 3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 79699голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется – 99,1528 %.

ВОПРОС 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 79699голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется – 99,1528 %.

ВОПРОС 5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 79699голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется – 99,1528 %.

ВОПРОС 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 79699голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется – 99,1528 %.

ВОПРОС 7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 401900 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 398495голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется – 99,1528 %.

ВОПРОС 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 79699голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется – 99,1528 %.

ВОПРОС 9. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 79699голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется – 99,1528 %.

ВОПРОС 10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом у акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 79699голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется – 99,1528 %.

ВОПРОС 11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 79699голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется – 99,1528 %.

ВОПРОС 12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 79699голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется – 99,15286 %.

ВОПРОС 13. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 79699голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется – 99,15286 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом у акционеров.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. ЗА - 79697, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Принято решение: Утвердить Годовой отчет АО «НПФ «Меридиан» за 2017год.

2. ЗА - 79697, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

3. ЗА - 79697, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества: 193 271,2986 тыс. рублей - 50% чистой прибыли направить на выплату дивидендов акционерам Общества, на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии – 3 843,177 тыс. рублей - 0,9942% чистой прибыли, на развитие научно-технической инфраструктуры направить 189 428,5244 тыс. рублей - 49,0058% чистой прибыли.

4. ЗА - 79697, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принято решение: Установить 19 июля 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды по итогам работы Общества за 2017 год выплатить в размере 2 404 рубля 47 копеек на одну обыкновенную именную акцию.

Выплату осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета или путем почтового перевода денежных средств акционерам в срок не позднее 23 августа 2018 года.

5. ЗА - 79697, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принято решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, в размере на общую сумму 3 468 000 рублей и в порядке, установленном действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров АО «НПФ «Меридиан».

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, в размере на общую сумму 375 177 рублей и в порядке, установленном действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Меридиан».

6. ЗА - 79699, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5(Пяти) человек.

7. ЗА: Анцев Г.В. – 79620; Фомичев А.Б. – 79620; Бородина Ю.В. – 79620; Комардина В.М. – 79620; Копанев А.А. – 80005.

ПРОТИВ всех кандидатов – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 0

Принято решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц: 1. Копанев Александр Алексеевич, 2. Анцев Георгий Владимирович, 3. Фомичев Андрей Борисович, 4. Бородина Юлия Владимировна, 5.Комардин Виктор Михайлович.

8. Соколова О.В.- ЗА: 79699, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2; Марковкина В.Е. - ЗА: 79699, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0; Манеркина Т.А. - ЗА: 79699, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0.

Принято решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Соколова Оксана Владимировна, Марковнина Вероника Евгеньевна, Манеркина Татьяна Александровна .

9. ЗА - 79699, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки №0473100003818000006) - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).

10. ЗА - 79691, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8.

Принято решение: Уменьшить уставный капитал АО «НПФ «Меридиан» с 88 504 до 80 380 рублей путем погашения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 8 124 (восемь тысяч сто двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, выкупленных Обществом по требованию его акционеров на основании ст. ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и не реализованных по истечении одного года со дня перехода права собственности на данные акции к Обществу.

11. ЗА - 79699, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Принято решение: Утвердить Устав акционерного общества «Научно-производственная фирма «Меридиан» (новая редакция).

12. ЗА - 79699, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества (новая редакция).

13. ЗА - 79699, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества (новая редакция).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2018 г. № 26

2.8. Идентификационные признаки акций:

- акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска, дата его государственной регистрации: 1-01-01171-D, 06.05.1999 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Копанев

3.2. Дата 02.07.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru