Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОСВАР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ОСВАР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОСВАР"

1.3. Место нахождения эмитента: 601446, Россия, Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д.13

1.4. ОГРН эмитента: 1023302951781

1.5. ИНН эмитента: 3303001023

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10086-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3303001023

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 14 февраля 2020 года от 6 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР» 20 июня 2019 года.

По вопросу 1 «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 5 к договору займа № 133-418 от 04.09.2015 между ПАО «ОСВАР» и АО «СМЗ», отвечающего признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 2 «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 5 к договору займа № 0030-08/2016 от 30.08.2016 между ПАО «ОСВАР» и ООО «ДААЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 3 «О согласии на совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 6 к договору займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016 между ПАО «ОСВАР» и АО «ВИС», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 4 ««О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 7 к договору займа № 0001-24/40 от 17.01.2013 между ПАО «ОСВАР» и АО «ДААЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голоса; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 5 к договору займа № 133-418 от 04.09.2015 между ПАО «ОСВАР» и АО «СМЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава Общества дать согласие на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 5 (далее «Соглашение») к договору займа № 133-418 от 04.09.2015 (далее «Договор») между ПАО «ОСВАР» (Займодавец) и АО «СМЗ» (ИНН 5805008450) (Заемщик) (совместно именуемые «Стороны»), отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

1.Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «Займодавец предоставляет Заёмщику займ на срок по 31 декабря 2020 года (включительно)»;

2.Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу займ по 31 декабря 2020 года (включительно)»;

3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 31.12.2019.

Заинтересованное лицо:

АО «Объединенные автомобильные технологии» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50 % доли в уставном капитале Займодавца (косвенный контроль) и Заемщика (прямой контроль).

В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава Общества дать согласие на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 5 (далее «Соглашение») к договору займа № 0030-08/2016 от 30.08.2016 (далее «Договор») между ПАО «ОСВАР» (Займодавец) и ООО «ДААЗ» (ИНН 7329007764) (Заемщик) (совместно именуемые «Стороны»), отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «Займодавец предоставляет Заёмщику займ на срок по 31 декабря 2020 года (включительно)»;

2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу займ по 31 декабря 2020 года (включительно)»;

Заинтересованное лицо:

ООО «ОАТ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50 % доли в уставном капитале Займодавца (косвенный контроль) и Заемщика (прямой контроль).

В соответствии с пп. 17, 18 п. 15.3 Устава Общества дать согласие на совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 6 (далее «Соглашение») к договору займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016 (далее «Договор») между ПАО «ОСВАР» (Заемщик) и АО «ВИС» (ИНН 6320004911) (Займодавец) (совместно именуемые «Стороны»), отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции: «Займодавец обязуется предоставить Заемщику на оговоренных в Договоре условиях займ с максимальным лимитом выдачи, не превышающим 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек»;

2. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «Займодавец предоставляет займ Заемщику на срок до 31 декабря 2020 года (включительно)»;

3. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу займ по 31 декабря 2020 года (включительно)»;

4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 31.12.2019.

Заинтересованные лица:

ООО «ОАТ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50 % доли в уставном капитале Займодавца (прямой контроль) и Заемщика (косвенный контроль).

Член Совета директоров ПАО «ОСВАР» Бурасов Виктор Арсентьевич признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Совета директоров Заемщика и Займодавца.

Член Совета директоров ПАО «ОСВАР» Хабиров Ренат Рашитович признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Совета директоров Заемщика и Займодавца.

По вопросу 4 «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 7 к договору займа № 0001-24/40 от 17.01.2013 между ПАО «ОСВАР» и АО «ДААЗ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава Общества дать согласие на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 7 (далее «Соглашение») к договору займа № 0001-24/40 от 17.01.2013 (далее «Договор») между ПАО «ОСВАР» (Займодавец) и АО «ДААЗ» (ИНН 7302004004) (Заемщик) (совместно именуемые «Стороны»), отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

1. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «Заёмщик обязуется возвратить займ Займодавцу до 31 декабря 2020 года (включительно)»;

2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 31.12.2019.

Заинтересованное лицо:

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2020 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.02.2020 г., протокол № 1.

2.5. Идентификационные признаки акций эмитента:

а) вид – именные бездокументарные;

категория (тип) – привилегированные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - регистрационный номер: 2-04-10086-Е, дата регистрации: 13.08.1999.

б) вид – именные бездокументарные;

категория (тип) – обыкновенные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - регистрационный номер: 1-03-10086-Е, дата регистрации: 13.08.1999.

в) вид – именные бездокументарные;

категория (тип) – обыкновенные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - регистрационный номер: 1-05-10086-Е, дата регистрации: 14.03.2002.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "ОСВАР" С.В. Овчинников

3.2. Дата: 14 февраля 2020 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru