сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СВЭМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Северовостокэлектромонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВЭМ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Красноярский край, 660093, г.Красноярск, ул.Вавилова, д.5

1.4. ОГРН эмитента: 1022402656264

1.5. ИНН эмитента: 2466008721

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40011-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14932

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2020

2. Содержание сообщения

Заседание Совета директоров, созываемое Председателем Совета директоров И.Н.Тюриным, состоится 5 февраля 2020 года в 11:00 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, 5 (кабинет генерального директора).

В связи с окончанием финансового года, в целях созыва годового общего собрания акционеров, принятия решений, необходимых для его созыва и проведения, на голосование выносятся следующие вопросы повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Выборы секретаря совета директоров.

2. Назначение директора ООО АчМУ ОАО «СВЭМ».

3. Оперативные итоги работы ОАО «СВЭМ» за 2019 г.

4. Рекомендации общему собранию акционеров. Задачи на 2020 г.

4.1. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру годовых дивидендов за 2019 г.

4.2. Обсуждение кандидатур в члены совета директоров, в члены ревизионной комиссии, аудитора общества.

4.3. Определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров; утверждение:

? повестки дня Общего собрания акционеров;

? порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СВЭМ»;

? перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

? формы и тексты бюллетеня для голосования;

? времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

4.4. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, том числе счетов прибылей и убытков по результатам финансового года (за 2019 г.).

5.Утверждение сметы расходов дирекции за 2019.

6. Рассмотрение личного заявления главного бухгалтера ОАО « СВЭМ».

7. О текущем премировании руководителей (директора, главного инженера и главного бухгалтера) дочерних предприятий.

8. Утверждение ежеквартального отчета за IV квартал 2019 г.

9. Разное.

Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-03- 40011-F, дата государственной регистрации 13.08.2004г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Ускова

3.2. Дата 22.01.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru