сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Тулачермет" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Тулачермет" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

“Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Тулачермет»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тулачермет»

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Тула

1.4. ОГРН эмитента: 1027100507125

1.5. ИНН эмитента: 7105008031

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02072-А

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1605

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 88,89 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров по всем вопросам повестки дня есть.

По второму вопросу повестки дня: О внесении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.

"ЗА" – 8 голосов (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич, Яковлева Татьяна Анатольевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

"ЗА" – 8 голосов (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич, Яковлева Татьяна Анатольевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала (окончания) регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

"ЗА" – 8 голосов (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич, Яковлева Татьяна Анатольевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

"ЗА" – 8 голосов (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич, Яковлева Татьяна Анатольевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

"ЗА" – 8 голосов (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич, Яковлева Татьяна Анатольевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронного документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

"ЗА" – 8 голосов (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич, Яковлева Татьяна Анатольевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

"ЗА" – 8 голосов (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич, Яковлева Татьяна Анатольевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

"ЗА" – 8 голосов (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич, Яковлева Татьяна Анатольевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

"ЗА" – 8 голосов (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич, Яковлева Татьяна Анатольевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу повестки дня:

Внести по предложению Совета директоров в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующий вопрос:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности с ООО «ТД «КХЗ».

По третьему вопросу повестки дня:

Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование (собрание).

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить:

Дату проведения общего собрания акционеров: 19 февраля 2020 года.

Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Место проведения собрания: Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, (верхние проходные), здание заводоуправления, 1 этаж, помещение зала заседаний ПАО «Тулачермет».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания: 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ПАО «Тулачермет», управление по корпоративным отношениям, АБК «Служба безопасности» каб. 14.

По пятому вопросу повестки дня:

Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 1-02-02072-А от 18.05.2004 г.);

акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций общества, (государственный регистрационный номер 2-02-02072-А от 18.05.2004 г.), размер дивиденда по которым определен в уставе общества, в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании от 26.06.2019 года (протокол от 26.06.2019 г.) не было принято решение о выплате дивидендов таким акциям.

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - по данным реестра по состоянию на 27 января 2020 г.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности с ООО «ТД «КХЗ».

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложения №№ 1,2).

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №3).

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества (Приложение №4).

По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. (Приложение №5).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 января 2020 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 января 2020 года, б/н

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-02-02072-А от 18.05.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0001211013; бездокументарные привилегированные именные акции, государственный регистрационный номер 2-02-02072-А от 18.05.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0001211021.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

ПАО «Тулачермет» С.Н. Дьяков

(на основании доверенности

№ 309 от 18.10.2019)

МП

3.2. Дата «13» января 2020 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru