Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мосэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мосэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 119526, г. Москва, проспект Вернадского 101 корп. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027700302420

1.5. ИНН эмитента: 7705035012

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00085-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2019 года №76.

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2019 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2019 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.

1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2020 года (первоочередные закупки).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2020 года (первоочередные закупки) в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.

1.3. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договору.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 1.3 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 25.11.2016 №2G-16/16-137 на долгосрочное сервисное обслуживание газовой турбины, паровой турбины, генераторов газовой и паровой турбины ПГУ-420 на ТЭЦ-16 – филиала ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения №8.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 25.11.2016 №2G-16/16-137 на долгосрочное сервисное обслуживание газовой турбины, паровой турбины, генераторов газовой и паровой турбины ПГУ-420 на ТЭЦ-16 – филиала ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 8, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.1 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.1 к настоящему решению.

2. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованной настоящим решением.

2.2. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 08.06.2015 № 2G-27/15-107 на долгосрочное техническое обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 26.

Принятое решение:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 08.06.2015 № 2G-27/15-107 на долгосрочное техническое обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 26, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.2 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.2 к настоящему решению.

2.3. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Энергодом сервис» договора от 12.04.2017 № 2G-00/17-189 на оказание клининговых услуг в редакции дополнительного соглашения.

Принятое решение:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Энергодом сервис» договора от 12.04.2017 № 2G-00/17-189 на оказание клининговых услуг на объектах ПАО «Мосэнерго» (филиалы и котельные) в редакции дополнительного соглашения, в совершении которого имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении 2.3 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.3 к настоящему решению.

2.4. О согласии на заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».

Принятое решение:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» договора займа, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.4 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.4 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об одобрении внесения изменений в Коллективный договор ПАО «Мосэнерго» на 2019-2021 гг.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Одобрить внесение изменений в Коллективный договор ПАО «Мосэнерго» на 2019-2021 гг. в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)

А.А. Ефимова

3.2. Дата 30.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru