сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Марбиофарм" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Марбиофарм"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Марбиофарм"

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Карла Маркса, дом 121

1.4. ОГРН эмитента: 1021200771790

1.5. ИНН эмитента: 1215001662

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55816-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2313

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.11.2019

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с

требованиями Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-п от 30.12.2014 г. (в редакции Указаний Банка России № 3899-у от 16.12.2015 г., от 01.04.2016 г. N 3987-У, от 27.09.2017 г. N 4542-У, от 25.05.2018 г. № 4803-У)

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1 настоящего Положения: 100 %.

Содержание решений, предусмотренных п.15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: в форме заочного голосования.

Установить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – 23 декабря 2019 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества должны направляться по почтовому адресу: 424006, г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д. 121.

2. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определить (фиксировать) по данным системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «28» ноября 2019 года.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.

4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Марбиофарм».

Не позднее «02» декабря 2019 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газете «Марийская правда» и направить сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном уставом Общества.

Бюллетени для голосования направить заказным почтовым отправлением лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее «02» декабря 2019 года.

Предоставить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не позднее «20» ноября 2019 года.

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

? - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

? - заключение Совета директоров Общества о крупных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

? - заключение оценщика – Общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарская экспертно-сервисная компания» («ЧЭСКО», ИНН 2129053235 , ОГРН 1042129002596), Отчет об оценке № 5244/10 от «01» ноября.2019 года);

? - протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Определить, что акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, созываемого 23 декабря года по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д. 121. в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования «23» декабря 2019 года.

7. Утвердить заключение Совета директоров Общества о крупных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

9. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Безденежных Наталью Сергеевну.

10. Определить цену выкупа следующих размещенных эмиссионных ценных бумаг Общества: - цена выкупа одной обыкновенной акции – 70 (семьдесят) рублей 69 копеек.

11. Информировать акционеров Общества о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в том случае, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок Общества (предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), выносимых в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования «23» декабря 2019 года, либо не принимали участия в голосовании по указанному вопросу.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2019 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2019 г., Протокол б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым возможно осуществление прав владельцев (которые имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55816-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.12.2007 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098149

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Толмачев

3.2. Дата 18.11.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru