ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Третий парк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Третий парк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Третий парк"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1037832001426
1.5. ИНН эмитента: 7814010096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9619
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии информации: кворум имелся, в голосовании по вопросу 1-3 повестки дня принимали участие пять из пяти членов совета директоров эмитента и голосовали ЗА принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Первый вопрос:
«О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Третий Парк»»
Второй вопрос:
«О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Третий Парк»»
Третий вопрос:
«Утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Третий Парк», формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Третий Парк»»
2.2. Содержание решений, предусмотренных Положением о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос:
Принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 23 декабря 2019 года.
Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества –197342, Санкт-Петербург ул. Белоостровская, 19, литер Б.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании акционеров Общества– 9 часов 30 минут по местному времени.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества – 29 ноября 2019 года.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества в информационно- телекоммуникационной сети Интернет по адресу: «www.3park.ru» в срок до 02 декабря 2019 г.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
- информация о крупных сделках, на совершение которых предлагается дать согласие.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 декабря 2019 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 19, литер Б, а также в день проведения собрания по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Второй вопрос:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Третий Парк»:
1) Избрание председателя и секретаря Собрания;
2) Принятие Устава АО «Третий Парк» в новой редакции;
3) Дача согласия на совершение крупных сделок.
Третий вопрос:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Третий Парк». (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Третий Парк» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2019 г. № 18/11/19.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента. с осуществлением прав на которые связаны вопросы повестки дня совета директоров:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.
2.5.2. Акции привилегированные типа А:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность б/н от 22.07.2019)
В.А. Кукин
3.2. Дата 19.11.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.