ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЕРИДИАН" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МЕРИДИАН"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125445, Москва, Смольная улица, дом 24, корпус Д.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739441971

1.5. ИНН эмитента: 7704038268

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00407-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756; http://www.if-meridian.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента:

15 ноября 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

18 ноября 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. Об определении даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также об определении времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

5. Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, а также об определении порядка предоставления информации (материалов).

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

9. О назначении Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10. Об одобрении сделок зависимого Общества.

11. О рекомендациях Управляющей компании Общества при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества АО «ЗЕНИТ».

12. О рекомендациях Управляющей компании Общества при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества АО «НАДИР».

13. О рекомендациях Управляющей компании Общества при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества АО «МЕРКАТОР».

14. О рекомендациях Управляющей компании Общества при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества АО «ПИРИРЕЙС».

15. О рекомендациях Управляющей компании Общества при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества АО «РИВЕРДЕЙЛ».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ТПМ УП"

В.Ю. Балабановский

3.2. Дата 15.11.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru