ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АТП 14369" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14369"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АТП 14369"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 299012, г. Севастополь, ул. Паршина, дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1159204004574
1.5. ИНН эмитента: 9203535745
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16416-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9203535745
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.10.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании Наблюдательного совета:
Председатель Наблюдательного совета - Молчанова Инна Александровна.
Члены Наблюдательного совета - Тиман Зиновий Яковлевич, Проценко Екатерина Васильевна,
Пигулевский Владимир Владимирович, Цыбулькин Василий Федорович.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Молчанова Инна Александровна, Тиман Зиновий Яковлевич, Проценко Екатерина Васильевна, Пигулевский Владимир Владимирович, Цыбулькин Василий Федорович.
«Против» – нет,
«Воздержались» – нет.
Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать повторное годовое общее собрание акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14369».
2.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров определить:
Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров – собрание.
Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров – 13.11.2019 г., место проведения повторного годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, 299012, г. Севастополь, ул. Паршина, дом 6/5, актовый зал, 3-й этаж административного здания.
Время проведения повторного годового общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров, – 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, 299012, г. Севастополь, ул. Паршина, д.6.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20.10.2019 г.;
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
10. Назначение директора Общества.
? Порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, или вручается лично под роспись не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров.
? Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год.
3. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, в Ревизионную комиссию Общества, о кандидате на должность директора Общества.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
7. Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
8. Проект Устава Общества в новой редакции.
9. Проекты решений общего собрания акционеров.
? Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: Российская Федерация, 299012, г. Севастополь, ул. Паршина, д.6, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) предоставляются участникам повторного годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
? Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению № 1.
? Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – Акционерному обществу «Регистратор КРЦ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.10.2019
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.10.2019 Протокол № 7.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16416-А
Дата государственной регистрации: 09.02.2017.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Цыбулькин Василий Федорович
3.2. Дата подписи: 09.10.2019 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия